L'atto d'accusa nel caso della coppia Dilan-Engin Polat era stato respinto: ora la Procura ha presentato ricorso

La Procura della Repubblica di Istanbul Anadolu ha presentato ricorso contro la decisione del 2° Tribunale Penale di Primo Grado di Anadolu, che aveva respinto l'atto d'accusa redatto a seguito dell'inchiesta condotta contro 16 sospettati, tra cui Dilan Polat, suo marito Engin Polat e i fratelli Can e Sıla Doğu, dichiarando che il processo avrebbe dovuto essere avviato presso un tribunale penale superiore (Ağır Ceza Mahkemesi).

Nella decisione di ricorso della Procura, è stato sottolineato che il tribunale competente può essere determinato in base alla pena principale e che l'articolo relativo all'aggravante non costituisce la base per determinare la competenza del tribunale.

COSA ERA SUCCESSO?

Nelle operazioni condotte a partire dal 1° novembre 2023 in 6 province con base a Istanbul, erano stati fermati 24 sospettati, tra cui Dilan Polat e suo marito Engin Polat.

Nell'ambito dell'inchiesta, il Consiglio di Investigazione sui Crimini Finanziari (MASAK) aveva preparato un rapporto preliminare sui sospettati, inclusa la coppia Polat, i cui materiali digitali e registri erano stati sequestrati durante le perquisizioni nelle loro aziende. Il rapporto aveva stabilito che 200 milioni di lire erano entrati nelle casse delle aziende appartenenti ai membri della famiglia da 3 società in liquidazione, attraverso il metodo dell'emissione di fatture false a fronte di scambi commerciali fittizi.

Dopo aver accertato che il denaro veniva trasferito tra le aziende appartenenti ai membri della famiglia e che, nella fase finale, veniva raccolto nella società denominata Milda Gayrimenkul, di proprietà di Engin Polat, per l'acquisto di immobili e numerosi veicoli, le squadre della Direzione della Sicurezza di Istanbul per la lotta ai crimini finanziari avevano identificato i sospettati e condotto operazioni simultanee in 43 indirizzi a Istanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli e Manisa.

Le squadre, proseguendo il lavoro nell'ambito dell'inchiesta, avevano accertato che una società medica appartenente a Dilan ed Engin Polat aveva concesso i diritti del nome a un'altra azienda ad Ankara e che 1 milione e 800 mila lire presenti sul conto di quest'ultima azienda stavano per essere trasferiti sui conti personali dei soci.

Sedici dei sospettati, tra cui Dilan Polat, Engin Polat e Sıla Doğu, erano stati arrestati. Il tribunale aveva ordinato la nomina di un amministratore giudiziario per 27 società.

Il Tribunale Penale di Pace, durante l'esame mensile della detenzione del 14 giugno, aveva disposto la scarcerazione dei fratelli di Dilan Polat, Can e Sinem Sıla Doğu, insieme a Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız e Zekai Tepe, applicando misure di controllo giudiziario, e aveva deciso per il mantenimento della custodia cautelare per gli altri 5 sospettati.

Nell'atto d'accusa preparato dopo che la Procura della Repubblica ha completato l'inchiesta, è stata richiesta la condanna dei sospettati per i reati di "riciclaggio di valori patrimoniali derivanti da reato", "scommesse illegali", "costituzione di un'organizzazione a delinquere" e "partecipazione a un'organizzazione costituita a delinquere".

Nell'atto d'accusa era stata richiesta anche la confisca di tutte le 31 società incluse nell'inchiesta e di tutti i beni immobili, veicoli e simili posseduti da tali società, con il passaggio della proprietà allo Stato.

L'atto d'accusa, approvato dalla Procura, era stato inviato al 2° Tribunale Penale di Primo Grado di Anadolu.

Il 2° Tribunale Penale di Primo Grado di Anadolu, esaminando l'atto d'accusa, aveva respinto il fascicolo alla Procura, dichiarando che, considerando gli articoli di aggravamento delle pene richieste per i sospettati, il tribunale competente per il processo era il Tribunale Penale Superiore (Ağır Ceza Mahkemesi).

Fonte della notizia: 12punto