Il MASAK mette sotto stretta sorveglianza gli influencer Dilan Polat e suo marito Engin Polat: rilevate transazioni sospette!

Il Consiglio per l'investigazione sui crimini finanziari (MASAK) ha preparato un rapporto su Dilan Polat e suo marito Engin Polat, oggetto di numerose accuse tra cui riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. Secondo il rapporto, la maggior parte delle aziende da cui le società legate ai Polat acquistavano beni era costituita da fornitori a loro volta collegati ai coniugi. Il MASAK ha accertato che tali fornitori erano in realtà società prive di reali transazioni commerciali, che non presentavano dichiarazioni dei redditi, non avevano dipendenti, non registravano movimenti bancari e risultavano coinvolte nell'emissione di documenti falsi.

Secondo quanto riportato da Mustafa Sait Özkan del quotidiano Sabah, è stato sottolineato che le transazioni con forti sospetti di falsità superano i 200 milioni di lire turche; i ricavi ottenuti venivano prelevati in contanti e successivamente versati sui conti personali dei coniugi o su quelli della società di Engin Polat per l'acquisto di veicoli di lusso e immobili. Il MASAK ha valutato che ciò potrebbe costituire il reato di riciclaggio di beni derivanti da attività illecite. Nel rapporto inviato alla procura, il MASAK ha suggerito la sospensione delle operazioni bancarie, di cripto-attività e di moneta elettronica per la coppia.

PERSINO LA NONNA SOTTO OSSERVAZIONE!

Tra le accuse più eclatanti vi è quella secondo cui le aziende di Polat e dei suoi parenti venivano gestite in modo centralizzato per riciclare proventi di reato. Tra le 8 persone finite sotto la lente d'ingrandimento del MASAK figurano Dilan Polat, suo marito Engin Polat, il padre di quest'ultimo Sezgin Polat, il fratello Alper Kürşat Polat, la nonna Zehra Yılmaz, la moglie dello zio Nilgül Yılmaz e i fratelli di Dilan Polat, Can Doğu e Sinem Sıla Doğu.

16 AZIENDE IN 46 PROVINCE

Secondo l'indagine, Dilan Polat e le altre 7 persone possiedono o sono soci di un totale di 16 aziende operanti nei settori della cosmetica, dell'estetica e dei servizi sanitari, dell'ingegneria, dell'edilizia e della gioielleria. Il rapporto evidenzia che i centri estetici di Polat operano in 46 province e che i prodotti cosmetici vengono venduti sia tramite i propri siti web che attraverso piattaforme di e-commerce.

OLTRE 500 MILIONI DALLE VENDITE ONLINE 

È stato determinato che oltre 500 milioni di lire turche dei trasferimenti di denaro verso i conti delle società collegate provenivano da pagamenti POS di banche e dell'istituto di pagamento IYZİCO, nonché da vendite online. Il rapporto indica che la stragrande maggioranza dei ricavi delle società esaminate deriva da spese effettuate con carte di credito da persone che acquistano beni via internet.

PRELEVATI 250 MILIONI DI LIRE IN CONTANTI

Secondo le rilevazioni, gran parte degli importi accumulati in tali società è stata prelevata in contanti da persone legate alla famiglia Polat per parentela o rapporti di lavoro. Quasi la totalità di queste somme è stata versata, quasi sempre nello stesso giorno, sul conto bancario personale di Engin Polat o sui conti della Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, società di cui Engin Polat è unico socio e amministratore. L'importo totale oggetto di questi versamenti e prelievi in contanti ammonta a circa 250 milioni di lire turche.

VEICOLI DI LUSSO E IMMOBILI

È stato precisato che Engin Polat e la Milda Gayrimenkul Otomotiv hanno acquistato numerosi veicoli di lusso e immobili, e che le somme accumulate sui conti di Polat e della sua azienda tramite versamenti in contanti sono state destinate all'acquisto di tali beni.

NESSUN MOVIMENTO BANCARIO

Il rapporto evidenzia che, analizzando gli acquisti di beni di queste società che operano nell'e-commerce, la maggior parte delle transazioni è stata effettuata con fornitori in qualche modo legati ai soggetti target. Secondo il documento, tali fornitori erano in realtà entità prive di reali attività commerciali, senza dipendenti, senza movimenti bancari e con precedenti per emissione di documenti falsi; il totale degli acquisti sospetti supera i 200 milioni.

"POTREBBE COSTITUIRE REATO DI RICICLAGGIO"

È stato valutato che i ricavi delle società legate a Dilan Polat, derivanti in particolare dalle vendite online, potrebbero essere stati oggetto di utilizzo di documenti falsi per ridurre la base imponibile. È stato inoltre rilevato che il prelievo in contanti dei ricavi, seguito dal versamento sui conti personali o su quelli della Milda Gayrimenkul di Engin Polat per l'acquisto di beni di lusso, potrebbe configurare il reato di riciclaggio di beni derivanti da attività illecite.

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI BANCARIE

Il MASAK ha lasciato alla procura la decisione sull'applicazione di misure cautelari sui beni di Engin Polat e Sezgin Polat. Tuttavia, ha espresso il parere che sarebbe opportuno sospendere le operazioni presso banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e fornitori di servizi di cripto-attività per Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat e la Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret.

Fonte della notizia: 12punto