Il gioco delle auto di lusso nel riciclaggio di denaro... Il Ministero passa all'azione

Il Ministero del Tesoro e delle Finanze continua a lavorare per contrastare l'evasione fiscale e i reati di riciclaggio di denaro. 

Il Ministro Mehmet Şimşek ha annunciato nei giorni scorsi l'avvio di un'indagine sui contribuenti che pagano poche tasse pur possedendo auto di super lusso. Dagli studi condotti su 7.885 veicoli del segmento di lusso, è emerso che sono stati identificati contribuenti che non hanno dichiarato alcun reddito o che, pur essendo soci di aziende, non hanno effettuato alcuna distribuzione di utili; è stato inoltre reso noto che 780 dei veicoli esaminati risultano intestati a persone che non sono contribuenti e che non dispongono di alcuna fonte di reddito.

NEL MIRINO CHI RICICLA DENARO CON LA VENDITA DI AUTO DI LUSSO

Secondo quanto riportato da Kaan Zenginli del quotidiano Türkiye Gazetesi, il Ministero è sulle tracce non tanto dell'evasione fiscale, quanto di chi ricicla denaro sporco attraverso la vendita di auto di lusso. A seguito di ciò, è stato indagato come avvenga il riciclaggio di denaro tramite la vendita di auto di lusso e le dimensioni del sistema.

Com'è noto, il denaro non registrato ottenuto tramite gioco d'azzardo virtuale, traffico di droga o di armi viene riciclato principalmente attraverso la vendita di immobili di lusso. Il metodo più semplice, tuttavia, è il commercio di auto di super lusso... perché le cifre in gioco sono molto alte. È noto che, specialmente nei quartieri più esclusivi, esistono attività che sono solo ‘concessionarie di facciata’ e che queste aziende sono diventate centri di riciclaggio di denaro piuttosto che punti vendita di automobili. Con lo sviluppo della tecnologia, il denaro sporco viene spesso trasferito alla concessionaria tramite mail order e criptovalute, dando così inizio alla transazione.

UN'AUTO, 10 PERSONE DIVERSE...

Ad esempio, un'auto usata di marca Ferrari del valore di 20 milioni di lire viene venduta sulla carta dalla concessionaria a un membro della banda. Questa operazione di vendita avviene 10 volte in 2 mesi. In altre parole, un'auto di super lusso passa attraverso 10 persone diverse in breve tempo. I membri della banda, a cui sono state intestate società di comodo, effettuano compravendite tra loro. Infine, la stessa auto torna alla concessionaria dopo 2 mesi. Ma questa volta il prezzo è di 60 milioni di lire... In questo modo, 40 milioni di lire di denaro sporco vengono riciclati nel sistema. Questo metodo è in uso in Turchia da molti anni. Le forze di polizia e i ministeri competenti stanno conducendo operazioni contro i baroni del riciclaggio di denaro con tutte le loro forze.

Esponenti di spicco del settore hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni sul sistema di riciclaggio:

'MAIL ORDER O CRIPTOVALUTE AL POSTO DEL CONTANTE'

Questo è un metodo che funziona da anni. Tuttavia, il settore delle criptovalute è una novità recente. Non è possibile portare il denaro dall'estero in contanti o farlo entrare tramite banca. Per questo motivo si utilizzano il mail order o le criptovalute. Le grandi aziende dai nomi noti potrebbero non essere coinvolte in queste attività. Tuttavia, al di fuori di queste, bisognerebbe controllare i registri delle concessionarie che vendono auto di super lusso. Dopotutto, quasi tutte sono in mano alla mafia... Bisognerebbe controllare a chi è stata venduta quale auto e a che prezzo, qual è il valore di mercato dell'auto, quante volte l'auto è passata di mano negli ultimi 2-3 mesi e a che prezzo è tornata alla concessionaria. Emergerebbe che sono stati riciclati miliardi di lire. D'altra parte, sentiamo dire che operazioni di riciclaggio di denaro vengono effettuate anche con orologi di grande valore di marchi mondiali.

Fonte della notizia: 12punto