Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti annuncia: imprenditore turco arrestato a Miami

 Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che l'imprenditore turco Taşkın Torlak è stato fermato il 2 novembre a Miami, con l'accusa di aver tentato di eludere le sanzioni statunitensi trasportando petrolio dal Venezuela. In una dichiarazione scritta rilasciata lunedì 4 novembre, il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto che il 37enne Taşkın Torlak avrebbe "cospirato per vendere illegalmente petrolio venezuelano, ricorrendo a frodi e inganni per nascondere il fatto che il petrolio provenisse dal Venezuela". Secondo quanto riferito dal Ministero, Torlak è stato fermato a Miami mentre cercava di imbarcarsi per tornare in Turchia dagli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti avevano reintrodotto le sanzioni contro la compagnia petrolifera e del gas statale venezuelana, PdVSA, sostenendo che il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, non avesse rispettato gli impegni presi riguardo al ritorno ai negoziati con i partiti di opposizione e all'impegno per elezioni eque.

'PER GLI INTERESSI DELLA COMPAGNIA STATALE VENEZUELANA...'

Nella nota del Dipartimento di Giustizia statunitense si afferma che Taşkın Torlak avrebbe tentato di spedire petrolio dal Venezuela "per conto della PdVSA", violando così le sanzioni imposte dagli Stati Uniti, motivo per cui è stato fermato. Il procuratore statunitense per il Distretto di Columbia, Matthew Graves, ha dichiarato in merito che Torlak avrebbe fatto ricorso all'inganno "per contrabbandare petrolio dal mercato nero venezuelano". Il procuratore ha aggiunto: "Il Dipartimento di Giustizia continuerà a ritenere responsabili coloro che sono coinvolti in sforzi criminali volti ad aggirare le sanzioni imposte al regime di Maduro".

Nella dichiarazione, che ricorda come la PdVSA sia soggetta a sanzioni da parte del governo statunitense, viene precisato che Torlak è stato fermato mentre cercava di lasciare gli Stati Uniti per rientrare in Turchia. Facendo riferimento alla denuncia presentata contro di lui, si nota che a Torlak è stato contestato il reato di "cospirazione per violare l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)". Secondo la denuncia, "almeno dal novembre 2020, Torlak e altri sospettati hanno progettato e attuato un complesso schema per violare ed eludere le sanzioni statunitensi legate ai prodotti petroliferi provenienti dal Venezuela e dall'Iran".

L'ACCUSA DI 'DECINE DI MILIONI DI DOLLARI DI PAGAMENTI'

Il piano in questione prevedeva "l'oscuramento dell'identità delle petroliere che trasportavano il greggio, modificando i nomi e le bandiere delle navi, coprendo i nomi con vernice o teloni e spegnendo i dispositivi elettronici utilizzati per tracciare la posizione delle navi per la sicurezza dell'equipaggio". Secondo l'accusa, Torlak e i suoi complici avrebbero anche ricevuto decine di milioni di dollari dalla PdVSA per il trasporto del petrolio venezuelano.

Secondo la dichiarazione, Torlak e gli altri sospettati hanno nascosto agli istituti finanziari statunitensi chi fosse il beneficiario effettivo di queste transazioni finanziarie. Sempre secondo la denuncia, Torlak e i suoi collaboratori si sono occupati di nascondere le loro attività alle istituzioni statunitensi, incluso il governo degli Stati Uniti e l'OFAC, nonché agli enti di commercio marittimo. La nota specifica che le indagini sul caso sono condotte dall'unità responsabile delle Investigazioni sulla Sicurezza Interna di Washington.

Fonte della notizia: 12punto