I casi alla Seçil Erzan non finiscono: truffa da quasi 200 milioni di lire turche

L'ex banchiera in pensione Müjgan Durmaz è stata arrestata con l'accusa di aver raccolto quasi 200 milioni di lire turche da numerose persone con la promessa di dividendi. Tra gli arrestati figura anche l'ex campione di rally Ekrem Hakan Dinç. Oltre a numerosi banchieri, tra le persone che hanno affidato denaro alla Durmaz c'è anche il pilota di rally Burak Sohtorik.

Secondo quanto riportato da Dinçer Gökçe di Halktv.com.tr, Müjgan Durmaz aveva iniziato a raccogliere denaro dalle persone con cui era in contatto a partire dal 2019.

"NON NEGO CHE IL DENARO SIA ARRIVATO"

Secondo la sua deposizione, la Durmaz ha investito il denaro raccolto principalmente in borsa.

La sessantatreenne Müjgan Durmaz, nelle sue dichiarazioni, ha affermato: "Non nego che il denaro sia arrivato".

La Durmaz ha sostenuto di aver restituito il denaro a molte persone.

La Durmaz ha dichiarato di aver investito il denaro raccolto in borsa, ma di non aver ottenuto guadagni. Riguardo alla sorte del denaro raccolto, ha affermato: "Non ho dato garanzie a nessuno. Anche loro sapevano che in borsa si può perdere denaro".

"IL DENARO È ANDATO PERDUTO NELLE OPERAZIONI DI BORSA"

Difendendosi dall'accusa di essersi appropriata indebitamente del denaro raccolto, la Durmaz ha dichiarato: "Il denaro è andato perduto a causa di normali operazioni di borsa". L'avvocato della Durmaz, durante l'interrogatorio davanti al giudice, ha sostenuto: "La mia assistita e la sua famiglia hanno speso tutto il loro denaro per risarcire i danni delle parti lese".

Il campione di rally Ekrem Hakan Dinç (61), che nel fascicolo risulta sia come denunciante che come indagato, ha dichiarato: "Ho dato il denaro a Müjgan per investirlo. Abbiamo versato in totale 10 milioni e 500 mila lire turche dalla nostra famiglia".

Dinç, sostenendo di non aver ricevuto commissioni, ha anche osservato che Ali Hüroğlu, che lo ha denunciato, aveva consegnato il proprio denaro di sua spontanea volontà.

Nikola Çerkezo (59) ha invece affermato: "Non ho incoraggiato nessuno a investire denaro". Secondo il fascicolo, Çerkezo è accusato di aver causato la sparizione di 900 mila lire turche appartenenti a Nuray Aslan, convivente di un suo amico d'infanzia, N. B.

L'indagata Nur Esi (45) ha dichiarato di aver inviato a Müjgân Durmaz un totale di 24 milioni e 400 mila lire turche, provenienti da un'eredità lasciatale dal nonno. "Non ho raccolto denaro per Müjgân promettendo dividendi", ha detto la Esi, aggiungendo: "Non ho ricevuto 20.000 dollari da una persona di nome Ferit Bahadır".

ANCHE IL MARITO, IL FIGLIO E LA NUORA SONO INDAGATI

Dopo l'interrogatorio, Müjgân Durmaz, Ekrem Hakan Dinç, Nikola Çerkezo e Nur Esi sono stati arrestati. Il marito della Durmaz, C. Durmaz, il figlio E. Durmaz e la nuora S. Durmaz sono stati rilasciati con l'obbligo di firma.

L'ammontare del denaro trasferito alla Durmaz è di 200 milioni di lire turche. Non è chiaro quanto di questo denaro sia stato restituito. Il pilota di rally Burak Sohtorik ha versato 4 milioni di lire. I parenti di Sohtorik hanno versato 65 milioni di lire. È emerso che Şermin Derya Başal e la sua famiglia hanno versato 10 milioni di lire, mentre Onur Tolga Aydemir ha versato 1 milione e 50 mila lire.

LA POLIZIA HA RICOSTRUITO IL TRAFFICO DI DENARO

L'avvocato Yasin Turhan, sottolineando che il traffico di denaro degli indagati è stato ricostruito, ha evidenziato come al centro dei crescenti casi di truffa vi siano spesso banchieri, in pensione o in servizio. L'avv. Turhan ha affermato che queste persone sono riuscite a raccogliere denaro grazie ai dividendi e ai guadagni netti promessi.

Fonte della notizia: 12punto