Ha affittato il suo conto bancario per 7 mila lire, è stato processato con una richiesta di 180 anni di carcere!

I truffatori utilizzano i conti bancari presi in affitto con il pretesto di "offerte pubbliche" e "trading di criptovalute" per riciclare denaro sporco ed effettuare operazioni di scommesse illegali.

Coloro che pensano di guadagnare facilmente affittando il proprio conto si trovano invece ad affrontare gravi pene detentive.

Mentre ogni responsabilità relativa al conto coinvolto in attività illecite ricade sul titolare, l'avvocato Çağrı Ayboğa ha rivolto importanti avvertimenti a chi affitta il proprio conto.

"VENGONO CONVINTI IN CAMBIO DI 2-3 MILA LIRE"

Spiegando che ultimamente si incontrano sempre più spesso persone che, nel tentativo di ottenere un reddito extra, affittano i propri conti bancari finendo per diventare vittime, Ayboğa ha affermato che le persone vengono convinte ad affittare i propri conti in cambio di 2-3 mila lire con scuse come: "Parteciperemo all'offerta pubblica di azioni da molti conti, ti daremo anche una quota dei profitti" oppure "Dobbiamo usare il tuo conto perché il nostro è bloccato".

"PRIMA CONQUISTANO LA FIDUCIA DELLE PERSONE"

Affermando che condividere le informazioni bancarie non è di per sé un reato, ma che i titolari dei conti vengono ritenuti responsabili dei crimini commessi attraverso di essi, Ayboğa ha sottolineato che i conti affittati possono essere utilizzati per riciclaggio di denaro, scommesse illegali, truffe e finanziamento del terrorismo.

Ayboğa ha spiegato che chi utilizza i conti bancari affittati per commettere reati entra prima in contatto con persone bisognose di denaro, conquistando la loro fiducia e agendo con discorsi come: "Faremo solo operazioni di borsa, trading di criptovalute, ti pagheremo mensilmente in cambio", e ha proseguito:

"Le persone trasferiscono le autorizzazioni all'uso del mobile banking del proprio conto bancario a un altro numero e a un'altra persona. Questi numeri possono essere spesso quelli che chiamiamo 'linee patata', ovvero utenze di cui non si conosce il proprietario, oppure si può fare intestando una linea a proprio nome. Le persone che affittano il conto possono commettere qui molti reati diversi e le loro tracce, le loro identità, non emergono in alcun modo. Di conseguenza, la persona che verrà direttamente punita per i reati commessi è quella che ha affittato il proprio conto."

"C'È CHI AFFITTA 10 CONTI A 10 PERSONE DIVERSE"

Affermando che alcune persone, pensando "Non mi succederà nulla", aprono conti in ogni banca per poi affittarli, Ayboğa ha dichiarato: "Ci sono persone che affittano 10 conti a 10 persone diverse, pensando di guadagnare in media 20-30 mila lire al mese quando ricevono pagamenti di 2-3 mila lire. Purtroppo, si rendono conto della gravità della situazione solo quando ricevono una notifica dalla procura".

Accennando a come i truffatori utilizzino i conti affittati, Ayboğa ha detto: "Ad esempio, mettono in vendita su una piattaforma di shopping digitale un veicolo, un computer o una sedia che non appartiene a loro a un prezzo molto più conveniente del normale, aspettando che le persone li contattino. Chiedono una caparra di circa 2-3 mila lire per un prodotto da 20 mila lire. Trasferiscono poi questo denaro su conti di criptovalute o borse estere, ripulendo così il denaro. Questo denaro rimane nelle loro tasche".

"UN LUSTRASCARPE È STATO PROCESSATO CON UNA RICHIESTA DI 180 ANNI DI CARCERE"

Ayboğa ha sottolineato che anche un suo cliente, un lustrascarpe, è caduto nella trappola dell'affitto del conto bancario, aggiungendo:

"Il lustrascarpe che si è rivolto a noi è stato truffato da persone che si sono avvicinate a lui tramite un conoscente, dicendo: 'Facciamo affari molto seri, non possiamo usare i nostri conti a causa di debiti fiscali. Useremo il tuo conto solo per ricevere il denaro dei nostri scambi commerciali. Pagheremo noi le tasse. Porteremo avanti tutto in modo pulito. Non avrai alcun problema'. Naturalmente, si entusiasma perché entrerà un po' di denaro nelle sue tasche. Viene raggiunto un accordo. Il mio cliente lustrascarpe ha guadagnato 7 mila lire affittando due dei suoi conti, ma si è ritrovato con 18 fascicoli per reati di truffa ed è stato processato con una richiesta di condanna fino a 180 anni di carcere. Perché in questo tipo di reati di truffa aggravata, ricevi una pena per ogni fascicolo che hai".

Affermando che il suo cliente è stato arrestato e che è stato condotto un serio lavoro per smascherare la banda di truffatori, riuscendo così a dimostrare l'innocenza della persona, Ayboğa ha dichiarato: "Il nostro cliente è riuscito a essere scarcerato in quel modo, ma purtroppo è rimasto in custodia cautelare per un periodo piuttosto lungo. Avrebbe potuto ricevere una pena molto più grave".

Ayboğa ha condiviso l'informazione: "Le persone che affittano i propri IBAN possono essere processate per reati molto diversi a seconda delle azioni compiute da chi li ha presi in affitto. Quando i conti bancari affittati vengono utilizzati per intermediazione in scommesse illegali, la pena prevista va da 3 a 5 anni, mentre per truffa aggravata si rischia da 3 a 10 anni di reclusione".

Fonte della notizia: AA