Truffa sulla cittadinanza con documenti falsi: passaporti turchi rilasciati a migliaia di persone!

L'editorialista di Halk TV, İsmail Saymaz, ha sollevato un nuovo caso di corruzione destinato a scuotere l'opinione pubblica. Secondo quanto riferito da Saymaz, un'organizzazione attiva tra il 2019 e il 2023 ha permesso a migliaia di stranieri di ottenere la cittadinanza turca tramite documenti falsi e operazioni manipolatorie. Si stima che il numero di persone che hanno ricevuto un passaporto turco attraverso questo sistema sia di almeno 2.691 unità.

UNA RETE DI COSTRUTTORI HA VENDUTO CITTADINANZE CON DOCUMENTI FALSI

Secondo le accuse, l'organizzazione che gestiva la truffa sulla cittadinanza era diretta da un imprenditore edile. La rete ha utilizzato immobili ancora in fase di costruzione o dal valore di mercato molto inferiore, presentandoli come beni di alto valore attraverso firme elettroniche contraffatte, ricevute bancarie false e rapporti di valutazione non veritieri. Con questo metodo, è stato concesso illegalmente il diritto alla cittadinanza agli stranieri.

Lo scandalo è emerso l'anno scorso a seguito di una segnalazione al CİMER. Nell'ambito dell'indagine avviata, è stato accertato che 146 immobili a Istanbul sono stati oggetto di vendite irregolari e che la cittadinanza è stata concessa a 870 stranieri. In questo processo, 41 persone sono state fermate e 15 sono state arrestate.

Con l'approfondimento delle indagini è stata lanciata una seconda ondata di operazioni. È stato stabilito che, oltre a Istanbul, la cittadinanza è stata concessa ad altri 2.691 stranieri attraverso 555 abitazioni situate in province come Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ e Balıkesir. Nell'ambito del nuovo atto d'accusa di 481 pagine, è stato aperto un processo contro 87 sospettati; di questi, 35 sono in carcere e 17 sono latitanti.

Nell'atto d'accusa, il leader della rete viene indicato nel presidente del consiglio di amministrazione del Zer Group, Muammer C. È stato inoltre registrato che anche suo figlio, Ozan C., ha svolto un ruolo attivo nel sistema della truffa. Secondo i rapporti del MASAK, queste persone hanno fatto circolare il denaro attraverso il metodo "preleva-deposita", creando l'apparenza di trasferimenti di denaro falsi.

Secondo l'atto d'accusa, gli stranieri avrebbero dovuto investire tra i 250.000 e i 400.000 dollari in immobili. Tuttavia, le abitazioni, il cui valore reale non raggiungeva tali cifre, sono state messe in vendita come se valessero diverse volte tanto. Durante le procedure di cittadinanza, sono state presentate agli uffici del catasto ricevute bancarie false e sono stati ottenuti i certificati di conformità.

I sospettati hanno completato le operazioni corrompendo i pubblici ufficiali. Mentre i guadagni in valuta estera dello Stato sono stati quasi azzerati, la perdita di circa 102,6 milioni di dollari in valuta estera corrisponde a un danno di 4,1 miliardi di lire turche al tasso di cambio attuale.

VENDUTI CITTADINANZA E PASSAPORTO, DANNEGGIATA LA REPUTAZIONE DEL PAESE

L'atto d'accusa contiene questa sorprendente constatazione:

“Stranieri che non sono mai venuti nel nostro Paese o che vi sono rimasti per periodi brevissimi hanno ottenuto il diritto alla cittadinanza e il passaporto con questo metodo. È stato valutato che queste persone hanno utilizzato la cittadinanza della Repubblica di Turchia come uno strumento a livello internazionale, danneggiando così la reputazione politica e il valore del passaporto del nostro Paese.”

PESANTI ACCUSE CONTRO I SOSPETTATI

Nell'ambito dell'indagine, ai sospettati sono stati contestati i seguenti reati:

Costituzione e direzione di un'organizzazione criminale

Falsificazione di documenti ufficiali e privati

Frode aggravata

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina