Frode ai danni di Tarım Kredi Market: 4 persone arrestate

Nel distretto di Kahramankazan ad Ankara, 4 dei 7 sospettati fermati nell'ambito di un'indagine avviata per presunte frodi ai danni della Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ sono stati arrestati.

Al termine delle procedure di polizia, i sospettati sono stati portati davanti all'autorità giudiziaria in seguito all'operazione condotta dalle squadre della Sezione Anticrimine Finanziario della Direzione di Polizia di Ankara, su mandato della Procura della Repubblica di Kahramankazan.

Due dei sospettati sono stati rilasciati dopo l'interrogatorio, mentre 5 persone sono state rinviate a giudizio: G.B, E.T, A.U. e S.A. sono stati arrestati dal tribunale, mentre Ü.A. è stato rilasciato con l'obbligo di firma.

Sebbene non siano stati forniti dettagli sull'indagine, si è appreso che l'episodio è legato alle attività svolte nel quartiere di Saray, dove si trova la sede generale della catena di supermercati Tarım Kredi.

COSA ERA SUCCESSO?

La Procura della Repubblica di Kahramankazan aveva avviato un'indagine in seguito alle accuse secondo cui G.B., responsabile della contabilità presso la Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ, avrebbe effettuato acquisti irregolari tramite aziende senza che le procedure di accettazione delle merci fossero state completate.

Dalle indagini è emerso che 3 aziende, che in realtà non avevano consegnato alcun prodotto, avevano ricevuto pagamenti per un totale di 5 milioni 644 mila 414 lire attraverso vendite fittizie. Il 7 gennaio, nel corso di operazioni simultanee condotte dalle squadre di polizia ad Ankara e Çankırı, 7 sospettati, tra cui G.B., erano stati fermati.

Fonte della notizia: 12punto