Emergono le deposizioni della coppia Neslim-İnanç Güngen: lei finisce in manette, lui accusa la moglie

Gli agenti della Direzione per la lotta contro i reati finanziari della Polizia di Istanbul hanno tenuto sotto stretto controllo numerose persone nell'ambito dell'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul. Mentre venivano esaminati in modo approfondito i rapporti del MASAK (Consiglio per l'investigazione dei crimini finanziari), i movimenti bancari dei social media influencer e le persone a loro collegate, è stata condotta un'operazione contro la proprietaria di centri estetici Neslim Güngen, che condivideva spesso sui social media immagini dei suoi consumi di lusso, e suo marito İnanç Güngen.

Durante l'operazione sono state fermate 65 persone; 45 di loro, al termine delle procedure di polizia, sono state trasferite in tribunale, mentre 20 sono state rilasciate su disposizione della procura.

Diciassette persone, tra cui Neslihan e İnanç Güngen, fermate e condotte in tribunale nell'ambito dell'inchiesta per 'riciclaggio di denaro' e 'falsificazione di documenti ufficiali', sono state arrestate dal Giudice per le indagini preliminari.

NESLİM GÜNGEN: “TUTTE LE NOSTRE ATTIVITÀ E OPERAZIONI SONO TRASPARENTI”

Sono state rese note le deposizioni di alcuni degli indagati trasferiti in tribunale, tra cui Neslim Güngen, suo marito İnanç Güngen, un ispettore fiscale e alcuni dipendenti. Secondo quanto emerso, in merito all'ispettore fiscale che l'avrebbe chiamata ripetutamente chiedendo incontri non ufficiali, Neslim Güngen avrebbe dichiarato: “Gli incontri con gli ispettori fiscali avvengono presso l'ufficio delle imposte. Non ho mai avuto incontri non ufficiali con lui”.

Nella sua deposizione alla polizia, Güngen ha respinto tutte le accuse, affermando: “Tutte le nostre attività e operazioni sono trasparenti. Ogni istituzione dello Stato può venire a controllarci”. È emerso inoltre che, durante il pedinamento, Güngen avrebbe dichiarato in alcune conversazioni di avere una relazione con Gökhan Göz, noto come 'il cassiere'.

LE DICHIARAZIONI DEI DIPENDENTI SMENTISCONO LA TESI DELLA TRASPARENZA

È emerso che i dipendenti di Güngen, anch'essi fermati, hanno smentito la donna nelle loro deposizioni. I dipendenti hanno riferito che alcuni dei farmaci e dei prodotti cosmetici utilizzati nei centri estetici erano soggetti a un ordine di ritiro dal mercato, che tali materiali minacciavano la salute pubblica, che venivano venduti a caro prezzo come botox liquidi privi di qualsiasi contenuto cosmetico e che erano a conoscenza del fatto che i farmaci potessero causare effetti collaterali letali, ma che Neslim Güngen li avrebbe costretti a procedere comunque.

İNANÇ GÜNGEN SCARICA LA RESPONSABILITÀ SU NESLİM GÜNGEN

È stato inoltre riferito che İnanç Güngen, nella sua deposizione, ha respinto tutte le accuse, incolpando Neslim Güngen. İnanç Güngen ha dichiarato: “Io producevo i dispositivi, ma Neslim si occupava dei documenti. Diceva di aver effettuato la registrazione presso il Ministero della Salute. L'azienda era intestata a me, ma Neslim si occupava di tutte le attività e del funzionamento”.

L'ISPETTORE FISCALE NON HA AMMESSO LE ACCUSE

L'ispettore fiscale, fermato con l'accusa di aver chiamato ripetutamente Neslim Güngen durante il periodo in cui era stato incaricato dal MASAK per richiedere incontri non ufficiali, ha respinto le accuse, sostenendo di non aver mai avanzato richieste di denaro. Nella sua deposizione, l'ispettore ha dichiarato: “Ci siamo incontrati per motivi di lavoro e, quando mi sono recato agli incontri, c'erano anche altre persone con me”.

746 DENUNCE A LORO CARICO

Era emerso che Neslihan e İnanç Güngen, con i dispositivi prodotti in violazione dei regolamenti, avrebbero causato 44 distinti casi di 'lesioni colpose' in tutto il Paese e che a loro carico vi erano 746 denunce con contenuti simili. Si era inoltre appreso che erano stati raccolti elementi indicanti che i coniugi Güngen avessero compiuto atti volti a riciclare i proventi derivanti dal reato di truffa durante gli accordi stipulati con altri affiliati, motivo per cui era stata pianificata l'operazione.

VENDUTI SEMPLICI FILI COME 'FILI RIGENERANTI'

D'altra parte, era emerso che semplici gomitoli di filo senza alcuna proprietà e comuni creme idratanti acquistate al supermercato venivano etichettate con il marchio Neslim Güngen e commercializzate con nomi come 'trattamento con fili di collagene' o 'fili rigeneranti', truffando così i clienti. È stato accertato che gli indagati richiedevano ingenti somme di denaro a chi voleva stipulare contratti di franchising sotto forma di diritti di licenza e che i pagamenti non avvenivano tramite canali bancari, ma attraverso il trasferimento gratuito di beni mobili o immobili.

VOLUME DEI MOVIMENTI BANCARI PARI A 1,5 MILIARDI DI TL

È emerso che le società gestite da Neslihan e İnanç Güngen emettevano fatture false per operazioni commerciali inesistenti, che il volume totale dei movimenti bancari tra le società ammontava a 1,5 miliardi di lire turche e che tale attività, contraria al normale svolgimento degli affari, era finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

Fonte della notizia: İHA