Dopo Dilan e Engin Polat... Denuncia del Fisco contro oltre 100 influencer

Si sostiene che il Ministero del Tesoro e delle Finanze abbia istituito una squadra speciale per contrastare il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale da parte di influencer sui social media, e che siano state presentate denunce alla procura contro oltre 100 di loro.

Sulla scia dell'indagine su Dilan e Engin Polat, il Ministero del Tesoro e delle Finanze ha presentato denunce contro oltre 100 influencer.

Proseguono le indagini della squadra speciale istituita dal Ministero del Tesoro e delle Finanze per condurre l'analisi più completa degli ultimi anni nei confronti di chi ricicla denaro ed evade le tasse sotto le spoglie di influencer sui social media.

Sono stati identificati oltre 3 mila contribuenti che generano reddito attraverso i social media e non adempiono pienamente ai propri obblighi fiscali.

Quando emergono sospetti legati al riciclaggio di denaro, interviene il MASAK. Gli ispettori fiscali indagano sulle perdite e sull'evasione fiscale, mentre gli esperti del MASAK si occupano dell'aspetto relativo al riciclaggio di proventi illeciti. Quando vengono rilevati elementi di reato, il caso viene segnalato alla procura.

Secondo quanto riportato da NTV, i fascicoli di oltre 100 influencer sono stati trasmessi alla procura. Gli esperti hanno affermato che, nelle indagini concentrate sul periodo successivo al 2019, l'elemento fondamentale non è il numero di follower, ma il traffico di denaro illecito.

Fonte della notizia: 12punto