Difesa nel processo sul 'Fondo Fatih Terim': dettagli sorprendenti nella deposizione di Seçil Erzan!

L'ex direttrice di filiale della Denizbank Seçil Erzan, che con la promessa di alti rendimenti sotto il nome di 'Fondo Fatih Terim'ha raccolto denaro da numerose figure del mondo del calcio e degli affari, continua a essere al centro dell'attenzione in Turchia per il processo di frode.

Seçil Erzan, che rischia fino a 252 anni di reclusione per i reati di 'truffa aggravata' e 'falsificazione di documenti privati', è comparsa oggi davanti al giudice.

Al termine dell'udienza durata 13 ore nel processo di frode, noto all'opinione pubblica come il "fondo segreto ad alto rendimento", il collegio giudicante ha annunciato la decisione interlocutoria, confermando la detenzione degli imputati e rinviando l'udienza al 15 gennaio.

CAMBIATA L'AULA DI UDIENZA

Il processo, che avrebbe dovuto tenersi presso la 41ª Corte d'Assise, si svolgerà nell'aula della 14ª Corte d'Assise a causa delle dimensioni ridotte della sala originale.

Durante l'udienza, 7 persone, tra cui i calciatori Selçuk İnan, Emre Belözoğlu e Arda Turan, saranno ascoltate come parti lese, mentre 11 persone saranno sentite come testimoni. Verranno poste domande sia a Seçil Erzan che ai querelanti e ai testimoni in merito alle conversazioni estratte dal telefono danneggiato.

Secondo quanto riportato da Müslim Sarıyar di 12punto, l'ex calciatore Semih Kaya, la figlia di Fatih Terim, Buse Terim, e Volkan Bahçekapılı sono arrivati in tribunale per testimoniare nel processo.

Anche Volkan Bahçekapılı, marito di Buse Terim Bahçekapılı, è giunto nell'aula del tribunale.

È stato reso noto che l'udienza si terrà presso la 14ª Corte d'Assise, poiché l'aula della 41ª Corte d'Assise è troppo piccola. pic.twitter.com/C4qW39DfiQ

— 12punto (@12puntocomtr) 12 gennaio 2024

ARDA TURAN HA PRESENTATO UNA GIUSTIFICAZIONE 

Era attesa in aula la presenza di una delle vittime di Seçil Erzan, l'ex calciatore della nazionale e attuale allenatore dell'Eyüpspor, Arda Turan. Tuttavia, tramite il suo avvocato, ha presentato una giustificazione al tribunale e non si è presentato all'udienza.

ANCHE SELÇUK İNAN E MUSLERA HANNO PRESENTATO GIUSTIFICAZIONI

Selçuk İnan ha presentato un certificato medico, essendo in malattia per quattro giorni. Anche Muslera non ha partecipato all'udienza, giustificando la sua assenza con il rientro dalla trasferta di Sivas avvenuto questa mattina.

SEÇİL ERZAN PRESENTA LA SUA DIFESA IN TRIBUNALE

Nel processo che tiene banco in Turchia, Seçil Erzan ha presentato la sua difesa.

Ecco i punti salienti della deposizione di Seçil Erzan:

Seçil Erzan: Nel 2010-2011 ho perso un milione. Nel dicembre 2011 mi sono trasferita a Florya. Dovevo recuperare il denaro che avevo perso. In quel periodo, ho conosciuto Metin Taş a causa della vendita di un terreno a Çorlu. Ricevevamo 100 mila per assegno o per documento. 30 mila rimanevano a me. Pagavo anche le spese. Fino al 2013 non c'era nulla di strano. Tutto procedeva bene. 

"È INIZIATO IL MIO STRESS PER MOLTIPLICARE IL DENARO"

Mio cugino Tanin Yılmaz ha inviato 90 mila Euro dall'estero sul mio conto. Era tutto perfettamente legale. L'ho persino riferito agli ispettori. Ho investito quel denaro nel sistema di private banking. Eravamo felici quando guadagnavamo. Dopo un po', Merve Yılmaz, la moglie di Tanin Yılmaz, ha acceso un prestito per risparmiare, e ha persino acceso prestiti a nome dei suoi genitori. Merve voleva guadagnare molto. È iniziato il mio stress per moltiplicare quel denaro. Dal 2014 al 2023, ho pagato tutte le spese di Tanin Yılmaz, fino all'ultimo centesimo. Non ha usato nemmeno una lira della sua azienda. 

"IO E MIA MADRE SIAMO RIMASTE SOLE..!"

Mia madre ha avuto un ictus. Ero molto ansiosa. Dopo il 2016, un giorno, mentre tornavo da Bozcaada, ho incontrato Hüseyin Eligül e sua moglie. Ho raccontato loro piangendo la situazione di mia madre. Lui mi ha detto che mi avrebbe sostenuta. Ero molto legata a mia madre. Anche mio padre ci ha lasciate e ha iniziato a vivere a Bozcaada. Dopo questo evento, sono iniziati i problemi tra padre e figlia. Io e mia madre eravamo rimaste sole. Sono uscite voci sul fatto che mio padre mi picchiasse. Non c'era nulla di vero. Sono in una situazione molto difficile. Hüseyin portava denaro suo e dei suoi parenti. C'era l'idea che più denaro avessi avuto, più velocemente mi sarei liberata da questa faccenda. Hanno iniziato ad arrivare soldi dall'entourage di Hüseyin. Suo cognato e sua sorella portavano denaro. C'era un certo Musa Köse a Çorlu, che non conoscevo. Mi ha dato 15 mila dollari. Ne hanno chiesti 75 mila. Ho detto loro che una cifra del genere non esiste nemmeno nell'usura."

"ANCHE I PARENTI HANNO DATO DENARO"

Erzan ha continuato la sua difesa dicendo:

"Nazlı Can ha iniziato a prendersi cura di mia madre. In quel periodo, anche Nazlı si è accorta del denaro che si guadagnava. C'era Sacit Öztürk, un dipendente della banca, che mi aiutava in ufficio. Anche Nazlı ha iniziato a raccogliere denaro dal suo giro e a portarmelo. Così, i parenti davano soldi e ne ricevevano molti di più. Ho lavorato molto più di quanto richiedesse la normale operatività di una filiale. Era un periodo così. Lavoravamo duramente. I tassi di interesse hanno iniziato a salire. Chiedevo ancora aiuto ad Atilla Baltaş riguardo a quel titolo azionario in perdita. Mi ha portato 250 mila dollari. Mi ha detto: 'Compra un terreno o un immobile'. Sono stata costretta a pagare 100 mila dollari ogni 3 mesi. Successivamente, poiché li prendeva da qualcun altro, voleva soldi da me. Quando ho detto di no, mi ha messo sotto pressione. Ho sempre detto la verità. Sono cose vere al cento per cento"

“HO INIZIATO A NON RIUSCIRE PIÙ A GESTIRE IL PROCESSO”

‘Tra il 2019 e il 2020 sono finita in rosso per 400 mila dollari. Da quel giorno in poi, non sono più riuscita a gestire il processo. Temevo che, se non avessi pagato le somme, sarebbero venuti in filiale a creare uno scandalo. In quel periodo, mio padre ha venduto un terreno e mi ha mandato dei soldi.

Nel 2021, Atilla Baltaş ha portato altri 250 mila dollari. Ho pensato di nuovo che fossero soldi suoi. Successivamente, ha iniziato a chiedermi 100 mila dollari ogni 40 giorni. In quel periodo ho avuto un blocco mentale. Avevo paura di Atilla Baltaş. Atilla ha detto che quel denaro apparteneva a un cambiavalute."

Presidente del Tribunale; È in grande difficoltà. Perché accettava il denaro quando Atilla Baltaş ne portava ancora?

Erzan: Li ho presi per coprire quelli precedenti. 

Presidente della Corte: A chi appartenevano i 400 mila dollari che hai dato ad Atilla Baltaş?

Erzan: C'erano anche i miei soldi. C'era anche denaro portato da conoscenti.

Nel 2021 ho preso denaro da Nuri Köşkdere per pagare i cambiavalute. Il denaro circolava. Non sapevo a quanto ammontasse. I conti li teneva Ali. Ali aveva lasciato il lavoro presso Nuri Köşkdere. Mi ha portato 5 milioni, e poi altri 5 milioni. Non dicevo a nessuno che stavo creando un fondo. Dicevo che li stavo investendo nel private banking. Non ho preso impegni nemmeno con Ali. Uno dei 5 milioni portati da Ali apparteneva a uno strozzino. L'ho scoperto quando il denaro non è stato restituito. Abbiamo affrontato la pressione degli strozzini. A parte Süleyman Aslan, non ho mai visto uno strozzino. Ho capito che eravamo finiti nelle mani degli strozzini solo nella fase dei pagamenti. 

HO INIZIATO A SENTIRMI INSICURA 

Abbiamo stipulato un contratto con Süleyman Aslan. Non ricordo che tipo di contratto fosse. Mi chiamava ogni giorno. Mi minacciava di venire costantemente in filiale. Ho iniziato a pagare interessi troppo alti alle persone intorno a me. Dopo la morte di mio padre, ho iniziato a sentirmi insicura. Supplicavo Nazlı di non prendere soldi da nessuno. 

Presidente della Corte: Li imploravate di non darvi i soldi quando li ricevevate?

Erzan: No, li imploravo quando effettuavo i pagamenti. 

Presidente della Corte: Perché non li avete implorati di non darvi i soldi prima di riceverli?

Erzan: Avevo pagamenti urgenti da effettuare. Nel frattempo, il tenore di vita di chi riceveva denaro da me aumentava. Ad esempio, il figlio del signor Hüseyin ha finito l'università. Guidava un'auto di lusso di ultima generazione. 

"SONO RIMASTA QUI CON LA MIA VITA"

Ho ricevuto 300 mila dollari da Semih Kaya e ne ho restituiti 1 milione e 300 mila. Successivamente ho ripreso quel denaro e l'ho dato a Süleyman Aslan. Nuray Şengüler e Deniz Güzel sono andati in rosso. Merve ha ricevuto 1 milione e 100 mila dollari. Metin Taş ha ricevuto 300 mila dollari. Abbiamo pagato 1 milione e 200 mila dollari ad Atilla Baltaş. Abbiamo pagato 550 mila dollari agli usurai di Çorlu. C'erano persone intorno a Nazlı che hanno preso molto. Tanin ha comprato auto e appartamenti. Nuri Köşkdere ha ricevuto 200 mila dollari. Il MASAK dovrebbe indagare su tutti. Io qui sono rimasta con la mia vita a rischio. 

"NON HO MAI PARLATO DI FONDO A NESSUNO TRANNE CHE A EMRE"

Tutti sapevano che questo fondo non era ufficiale. Non ho mai detto 'Fondo Fatih Terim' o 'Fondo Hakan Ateş'. Selçuk İnan veniva spesso da me. A Selçuk İnan ho parlato di un'operazione riservata. Dovevo dare a Fırat Özdemir il denaro che avrei ricevuto da lui. Ho detto che era in fase di valutazione ai piani alti. Potrei aver parlato di fondo solo a Emre alla fine.

Quando Seçil Erzan ha detto 'Io non sto mentendo', ci sono state risate in aula.

La difesa di Erzan è proseguita così;

"I SOLDI DI EMRE BELÖZOĞLU SONO STATI DISTRIBUITI A TUTTI"

Ognuno aveva un usuraio alle spalle. Ayhan Akman mi ha dato 330 mila dollari. Ho restituito 500 mila dollari. In totale ho pagato ad Ayhan Akman 750 mila dollari. Per il denaro dato ad Ayhan, ho preso soldi da Semih. Semih non si è comportato male con me. La storia del GPS è questa: a novembre o dicembre ho dato del denaro ad Atilla Baltaş dentro una borsa. Ho chiesto indietro quella borsa. Ho messo dei soldi in quella borsa e l'ho data a Semih. Atilla Baltaş voleva specificamente che le borse tornassero indietro. Voleva tracciare il denaro. Ora capisco. Semih mi ha chiamato dicendo: 'Sorella, c'è qualcosa in questa borsa che emette un segnale'. Quel GPS lo ha installato Atilla Baltaş. Ho dato una parte del denaro portato da Emre Belözoğlu a Semih e una parte a Fırat. Il denaro di Emre Belözoğlu è stato in realtà distribuito a tutti. 250 mila dollari sono andati ad Atilla Baltaş, 650 mila dollari a un dentista. 200 mila dollari sono andati a Muslera. Ho dato 300 mila dollari a Erkan Ergene. Ho dato 300 mila dollari a Selçuk.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE HA CHIESTO: AVETE CERCATO DI PRENDERE SOLDI ANCHE DA PODOLSKI?

Se Semih Kaya non avesse preteso interessi così alti, avrei potuto risolvere la situazione. Arda ha portato del denaro. Arda è in passivo. Non sono sicura dell'importo esatto. Ha venduto la sua casa per portarmi i soldi. Ha acceso un prestito per coprire il debito. Ho dato una parte ad Arda, ma non so quanto. Non ho i conti con me. Arda ha versato circa 15 milioni di dollari, consegnandoli a rate."

Presidente del Tribunale: Ha cercato di ottenere denaro anche da Podolski?

Seçil Erzan: In quel periodo ero in una situazione molto difficile. Dovevo effettuare dei pagamenti ad Atilla Baltaş.

"SONO ANDATA DA FIRAT ÖZDEMİR PER IL DENARO DI EMRE ÇOLAK"

Pagavo tutti. Non riuscivo nemmeno a pagare le rate della mia carta di credito. Non riuscivo a pagare una carta da 2500 lire. L'80% del denaro che ho ricevuto da Emre Çolak è andato a Fırat. Una parte l'ho data ad Ayhan Akman e un'altra a Süleyman Aslan. La persona che chiamo Ali Gözcügöz nella registrazione audio è in realtà Mert Zeydanlı. Mert Zeydanlı non credeva in questo business ad alto rendimento. È entrato nell'affare solo perché si fidava di me."

"MI DAVANO I SOLDI CHIAMANDOMI SEÇO SEÇO"

Continuando la sua difesa tra le lacrime, Seçil Erzan ha affermato che avrebbe potuto girare con 5 guardie del corpo se avesse voluto, dichiarando quanto segue:

"Ho perso il mio lavoro. Ho perso il mio futuro. Chiedo scusa a tutti voi. Se non fossi stata una direttrice di banca, queste persone non mi avrebbero dato denaro. Chiedo scusa a tutti. Per alcuni ero una figlia. Ero 'Seço'. Per altri ero una sorella. Come se fossi testimone di tutto. Che parli anche Ali. Che dicano chi ha dato quanto. Mentre davo il denaro, tutti mi portavano regali. Mi venivano regalati lokum di Afyon e orologi. Non indossavo l'orologio regalato da Arda... Sì, ci sono delle vittime. Emre Belözoğlu. Che colpa ne ha il ragazzo? Semih l'ha preso da lì. Ho conosciuto Emre mentre prendevo il denaro. Conoscevo già Arda da prima. C'erano persone che mi davano denaro chiamandomi Seço Seço."

L'udienza è ripresa dopo una pausa.

CI SAREBBE IL SEGUITO DEI MESSAGGI WHATSAPP!

È emerso che non tutti i messaggi WhatsApp recuperati dal telefono danneggiato di Seçil Erzan sono arrivati in tribunale. Quando l'avvocato di Selçuk İnan e Muslera, Rezan Epözdemir, ha chiesto: "Ha parlato con tutti, perché non ha parlato con nemmeno un direttore regionale della banca?", il Presidente della Corte ha risposto: "Ci sono solo le corrispondenze relative ai clienti. Abbiamo inserito anche le conversazioni che costituiscono reato. Anche le altre arriveranno" ha detto. 

"HO PARLATO ANCHE CON HAKAN ATEŞ"

Dopo questo scambio tra Epözdemir e il presidente della corte Nursel Bedir, Seçil Erzan ha preso la parola: “Ho parlato con molte persone usando questo telefono. Abbiamo parlato anche con i miei dirigenti in banca. Potrei aver parlato persino con Hakan Ateş. Non è forse naturale?” ha dichiarato. 

IL PRESIDENTE DELLA CORTE HA CHIESTO: HAKAN ATEŞ NE ERA A CONOSCENZA?

Alla domanda su come venissero preparati i documenti per coloro che investivano nel fondo, Erzan ha risposto: “Ognuno teneva il conto del denaro che portava. Hüseyin Abi e Nazlı tenevano personalmente i registri del denaro che ricevevano” ha risposto. 

Il presidente della corte: Ha mai parlato a qualcuno del Fondo Hakan Ateş e Fatih Terim? 

Seçil Erzan: Ci sono alcune persone a cui l'ho detto. L'ho detto a İbrahim Çağlar. L'ho detto a Volkan. Non l'ho detto a nessun altro.

Presidente della Corte: Ebbene, loro ne sono a conoscenza? Nel controinterrogatorio, l'avvocato Rezan Epözdemir ha chiesto se la persona a cui si riferiva nel messaggio WhatsApp scambiato con Tanin Yılmaz, in cui diceva 'Grazie a me hanno guadagnato il cinquanta percento. Ora sono in Francia. Fastidiosi', fosse Hakan Ateş. 

Seçil Erzan: La persona a cui mi riferivo qui non è Hakan Ateş. Si tratta delle sorelle di Merve Yılmaz, che hanno guadagnato denaro grazie a me. 

Presidente della Corte: Rezan Epözdemir? Prima di essere presa in custodia, le è stato dato un telefono dalla banca con dei numeri già caricati. Le è stato poi detto di distruggere il suo vecchio telefono.

Seçil Erzan: Il telefono era spento. Nessuno riusciva a raggiungermi. Poiché il telefono era spento, hanno salvato i numeri sul dispositivo che mi avevano fornito. 

IL 7 APRILE MI HANNO FATTO FIRMARE 15 CAMBIALI!

Proseguendo la sua difesa, Seçil Erzan ha dichiarato quanto segue:

Il 7 aprile sono andata a Çorlu. Sono passata da Nazlı. Quando sono arrivata a casa, Moji era già lì. Erkan Ergene era lì. Mi hanno fatto firmare delle cose immediatamente. Moji mi ha fatto firmare qualcosa. Erkan Ergene mi ha fatto firmare qualcosa. Sono rimasta chiusa in cucina. Mia madre urlava di là. Mi hanno fatto firmare 15 cambiali."

RISPOSTA SUL VIDEO GIRATO

Alla domanda sul video in cui parla all'interno di un'auto, Erzan ha risposto: "Anche Moji è tra coloro che hanno ricevuto 250 mila dollari in più. Quando sono andata a casa a Çorlu, il 7 aprile, sono andata al villaggio."

Quel giorno tutti sarebbero venuti in banca perché non sapevo cosa fare. Quando sono arrivata a casa alle 16:00, Moji era davanti alla porta. Erkan era lì con la sua auto. Volevo solo entrare in casa a bere un bicchiere d'acqua. Erkan mi ha chiesto di firmare dei documenti. Successivamente, Moji mi ha portata via e mi ha detto delle cose.

Moji mi ha costretta a dire ciò che si sente nei video del cellulare. Ho pronunciato quelle frasi sotto costrizione. Mi hanno fatto firmare documenti di cui non conoscevo il contenuto", ha risposto. L'udienza prosegue con le domande degli avvocati all'imputata Seçil Erzan.

'MI HA FATTO CONOSCERE FATIH TERIM'

L'imputata a piede libero Nazlı Can, durante la sua deposizione, ha dichiarato che sia lei che i suoi parenti stretti avevano dato denaro a Erzan con l'aspettativa di un guadagno. Spiegando che la sua situazione finanziaria è peggiorata a causa di Erzan, Can ha affermato: “Ho ancora un debito bancario per un prestito. Ho 17 rate da pagare. Sono in una situazione finanziaria davvero pessima” ha dichiarato.

Alla domanda del presidente della corte sul perché avesse continuato a consegnare denaro, Can ha risposto: “Per guadagnare di più. Come facevano tutti”.

“Seçil mi ha fatto conoscere persone che non avrei mai immaginato di incontrare. Mi ha fatto conoscere Fatih Terim”, ha affermato. Secondo gli atti del processo, Nazlı Can è accusata di aver consegnato a Erzan il denaro ricevuto da molte persone.

BUSE TERİM: "NON HO PARLATO DI QUESTO ARGOMENTO CON MIO PADRE FATİH TERİM"

Dopo la difesa di Seçil Erzan, si è passati alle deposizioni delle parti lese.

La querelante Buse Terim Bahçekapılı ha dichiarato: "Il 2 novembre 2022, mio cugino Terim Arıcan mi ha detto di avere dei risparmi a termine presso la Denizbank e mi ha parlato del fondo di Seçil Erzan.

Ha detto che il fondo era vantaggioso. Poiché non capisco nulla di queste questioni, ho parlato direttamente con lei. Ho consegnato a Seçil Erzan i miei 190 mila dollari che avevo in deposito a termine. Non ne avevo parlato prima con la mia famiglia.

Non ho parlato di questo argomento con mio padre Fatih Terim, non gli ho fatto domande e non ne ho fatto menzione. Parlavamo con Seçil Erzan solo per le operazioni bancarie, al di fuori di questo non ci siamo frequentate.

Quando mio marito mi ha parlato del fondo menzionato da Seçil Erzan, ho risposto: 'Sì, anche i miei soldi sono lì'. Non ho mai parlato con Seçil Erzan prima di consegnarle il denaro. Quando abbiamo richiesto la documentazione, il giorno della consegna, lei non ha potuto fornircela perché doveva uscire urgentemente per lavoro, e in seguito ha addotto varie scuse. Ho subito una perdita di 190 mila dollari. Sporgo denuncia. Se Seçil Erzan non fosse stata la direttrice della banca, non le avrei assolutamente dato i soldi", ha affermato.

Fonte della notizia: 12punto