Dichiarazione di Halkbank alla KAP in merito al processo negli Stati Uniti

Halkbank ha rilasciato una dichiarazione alla Piattaforma di Divulgazione Pubblica (KAP) in merito al processo penale condotto contro la banca negli Stati Uniti e ai procedimenti presso l'Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

Nella dichiarazione si afferma che il rapporto di conformità, che doveva essere preparato nell'ambito dell'Accordo di Differimento dell'Azione Penale firmato tra la Procura del Distretto Sud di New York del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e Halkbank, entrato in vigore l'11 marzo 2026, è stato completato da un ente specializzato.

IL RAPPORTO DI CONFORMITÀ È STATO TRASMESSO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

Nella nota diffusa dalla banca, viene indicato che il suddetto rapporto è stato consegnato entro i termini previsti alla Procura del Distretto Sud di New York del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e all'OFAC.

PRESENTATA PETIZIONE CONGIUNTA AL TRIBUNALE

Halkbank ha annunciato che, in seguito alla consegna del rapporto di conformità, la banca e la Procura del Distretto Sud di New York del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno presentato il 10 giugno 2026 una petizione firmata congiuntamente al Tribunale Distrettuale Sud di New York per richiedere l'archiviazione del processo penale, in conformità con l'accordo di conciliazione.

POTREBBE CONCLUDERSI UN PROCESSO DURATO 9 ANNI

Nella dichiarazione si sottolinea che, qualora il tribunale accogliesse la richiesta congiunta e approvasse l'archiviazione del caso, il procedimento giudiziario, che dura da circa 9 anni, si concluderebbe definitivamente.

Fonte della notizia: 12punto