Dettaglio 'vendetta' nel caso Dilan ed Engin Polat: il fenomeno Erkan Şahin ha testimoniato

La coppia composta da Engin e Dilan Polat, insieme ad altri 28 sospettati, è sotto processo con l'accusa di "riciclaggio di denaro". Nell'atto d'accusa preparato, è stata inclusa la testimonianza di Erkan Şahin, attualmente in carcere per un'altra indagine. La deposizione di Şahin è stata inserita nel documento come prova delle accuse secondo cui il sospettato Engin Polat avrebbe facilitato il flusso di denaro proveniente da organizzazioni di scommesse illegali.

Secondo la notizia firmata da Aziz Özen e Ayşegül Usta di Hürriyet; Erkan Şahin, nella sua testimonianza inclusa nell'atto d'accusa, ha riassunto quanto segue:

“Ho conosciuto la coppia Engin Polat e Dilan Polat, che figurano nella vostra indagine, tramite Ahmet Selim Yazıcı, un dipendente di Seyhan Soylu. Nel 2021, dopo che Ahmet Selim mi ha parlato di una struttura di fenomeni social, ho incontrato Dilan ed Engin.”

IL DETTAGLIO SU 'ECE RONAY'

“Il 16 marzo 2021 ci siamo incontrati a Ortaköy con Ahmet Selim, Dilan, Engin e un individuo di nome Mustafa, soprannominato ‘Mıstık’ (il leader dell'organizzazione Mustafa Özalp), e abbiamo chiacchierato. Il processo iniziato il 16 marzo 2021 è proseguito con numerose collaborazioni, video promozionali e interazioni sui social media fino a febbraio 2022. Nel febbraio 2022 abbiamo conosciuto Ece Taylan Ronay, che all'epoca era la fidanzata di un mio caro amico. Successivamente ho girato e pubblicato un video con Ece Ronay. ‘Mıstık’ ha visto questo video e ha fatto chiudere il mio account Instagram. Quando Dilan Polat lo ha scoperto, ha iniziato a pubblicare contenuti aggressivi e denigratori nei miei confronti.”

“Tra Dilan Polat ed Ece Ronay c'era una disputa riguardante i distretti e i quartieri in cui avrebbero aperto i loro centri estetici. Essendo in concorrenza commerciale, provavano antipatia l'una per l'altra. Dopo questi eventi, ‘Mıstık’ mi ha detto chiaramente che dovevo lavorare solo con loro, altrimenti mi avrebbero distrutto sui social media e non mi avrebbero lasciato spazio. Mi sono arrabbiato e, con questo risentimento, ho voluto accedere da remoto ai loro telefoni cellulari e computer per vedere i contenuti. Nel mondo informatico, noi chiamiamo questo ‘rat atma’ (lanciare un rat). Quando viene effettuato un rat sul telefono o sul computer di una persona, tutti i dati possono essere visualizzati. La persona non si accorge nemmeno che il suo telefono è stato violato.”

IL DETTAGLIO SULLE CRIPTOVALUTE

“Per rabbia, ho effettuato un rat sul telefono di Engin Polat nell'ottobre 2022, sui telefoni di Dilan ed Engin Polat nel febbraio 2023 e sul telefono di ‘Mıstık’ nell'agosto 2023. Durante il periodo in cui monitoravo il telefono di Engin Polat, ho visto nelle chat su ICQ che parlavano di scommesse illegali. Da quanto ho capito dalle conversazioni, Engin Polat riceveva quotidianamente in criptovaluta circa il 40% del capitale investito nei siti creati come profitto. Durante il periodo in cui ho avuto accesso remoto al telefono di Engin Polat, ho osservato nelle conversazioni che Kenan Özkan, İlayda Topal e Nez Demir erano coinvolti nel trasferimento di criptovalute.”

HA INVIATO LE INFORMAZIONI AL CİMER

“Ho archiviato i dati a cui ho avuto accesso da remoto, ritenendo che potessero rivelare il legame tra la coppia Engin Polat - Dilan Polat e le scommesse illegali. Successivamente ho inserito questi dati in una chiavetta USB. L'ho fatto per rabbia, poiché, in quanto fenomeno esperto di informatica, mi avevano attaccato pesantemente. Ho deciso che la cosa più giusta fosse condividerli con le autorità giudiziarie. Ho trasmesso i dati ottenuti a quel tempo alle autorità statali in molti modi, presentando reclami al CİMER, facendo domanda all'USOM e inviando e-mail alle istituzioni statali. Tuttavia, vedo che fino ad oggi non è stato dato seguito. Per questo motivo, quando sono venuto a conoscenza dell'indagine, ho voluto condividerli con voi per dare il mio contributo.”

HA DESCRITTO IL LUOGO DELLA CHIAVETTA USB

Nella sua testimonianza, Erkan Şahin ha anche descritto il luogo in cui si trova la chiavetta USB contenente tutti i dati ottenuti dai materiali digitali di Dilan ed Engin Polat. Şahin ha dichiarato: “La chiavetta USB si trova nella casa in cui vivevo prima di entrare in carcere. È in una scatola dove tengo oggetti di questo tipo. La mia scatola si trova nella mia stanza, nell'area dove c'è la scrivania del computer. Se le autorità inquirenti non riescono a recuperare la chiavetta USB, la invierò tramite il mio avvocato.”

EMERSO IL COLLEGAMENTO CON I SITI DI SCOMMESSE

La procura, che ha condotto indagini sulle informazioni fornite da Erkan Şahin dopo la sua testimonianza, ha incluso quanto segue nell'atto d'accusa: “È stato accertato che i siti in questione erano stati creati per un'organizzazione di scommesse illegali. Pertanto, è stato dimostrato che il sospettato Engin Polat, oltre al sito di scommesse illegali chiamato ‘Jasmin Bet’, aveva legami anche con i siti di scommesse illegali chiamati ‘vdcasino.com’ e ‘vidobet.com’.”

Nell'atto d'accusa, considerando anche le dichiarazioni di Dilan Polat secondo cui Erkan Şahin promuoveva sui social media i siti di scommesse illegali gestiti dal leader dell'organizzazione Engin Polat cercando di aumentare i follower, si sostiene che lei abbia svolto un ruolo attivo sia nell'aumentare l'importo del denaro illegale ottenuto sia nell'espandere il volume monetario, e che, data la sua posizione, fosse un dirigente dell'organizzazione.

IL DETTAGLIO DEL 'PORTAFOGLIO FREDDO'

Nell'atto d'accusa di 75 pagine preparato contro Dilan ed Engin Polat sono emersi altri dettagli. Si sostiene che la coppia abbia cercato di riciclare il denaro ottenuto illegalmente trasferendolo senza immetterlo nel sistema tramite il metodo del 'portafoglio freddo' e che abbiano raccolto il denaro accumulato nelle aziende principalmente prelevandolo in contanti. Come ultima mossa, si sostiene che abbiano cercato di completare il processo di riciclaggio depositando i contanti sui conti bancari della Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., l'azienda in cui mantenevano il denaro nel modo più pulito e di cui Engin Polat è l'unico socio e amministratore. Nell'atto d'accusa è stato inoltre specificato che il leader dell'organizzazione è Engin Polat, mentre i dirigenti sono Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Dilan Polat, Mustafa Özalp e Sinem Sıla Doğu.

Fonte della notizia: 12punto