Dettaglio sorprendente nel rapporto MASAK: cosa ha detto ROK sui soldi inviati a Nagehan Alçı?

Rasim Ozan Kütahyalı, fermato nell'ambito di un'indagine su scommesse illegali, riciclaggio di denaro, corruzione e frode con base ad Adana e che ha coinvolto diverse province, è stato arrestato dal tribunale. Durante la vasta operazione, che mirava a fermare 200 persone in 21 province, è stato riferito che Kütahyalı, durante il processo di accompagnamento alla polizia, avrebbe detto: "C'è un malinteso".

Uno dei dettagli emersi dal fascicolo dell'indagine riguarda i movimenti sui conti comuni tra Kütahyalı, definito "sospetto" dal Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK), e Nagehan Alçı. Nella sua deposizione di 244 pagine resa alla polizia, Kütahyalı ha fornito spiegazioni esaustive in merito a questi trasferimenti di denaro.

Secondo quanto riportato da Yeniçağ, una delle domande poste dalla polizia riguardava i flussi di denaro tra Kütahyalı e la sua ex moglie Nagehan Alçı. A questo proposito, Kütahyalı ha dichiarato: "La stragrande maggioranza degli importi che ho inviato alla mia ex moglie Nagehan Alçı sono aiuti finanziari".

Mentre è noto che Rasim Ozan Kütahyalı e Nagehan Alçı hanno divorziato consensualmente in un'unica udienza il 3 ottobre 2023, è stato accertato che nel 2024 Kütahyalı ha inviato ad Alçı un totale di 269 mila TL. Inoltre, è stata oggetto di interrogatorio anche una transazione di 513 mila TL, considerata sospetta, effettuata dai loro conti comuni nel 2020, quando erano ancora sposati. Kütahyalı, in merito a questa operazione, ha affermato: "Si tratta dell'importo di denaro proveniente dal conto comune che utilizzavamo con la mia ex moglie Nagehan Alçı. Non c'è alcuna operazione sospetta".

È emerso inoltre che anche i trasferimenti di denaro effettuati dopo il divorzio sono stati esaminati in modo approfondito dal MASAK e che, nell'ambito dell'indagine, sono al vaglio anche altri movimenti di denaro.

Fonte della notizia: 12punto