Il dettaglio su 'Emre Belözoğlu' nel rapporto del collegio ispettivo di Denizbank: ha ricevuto il denaro da quell'imprenditore!

Nel rapporto del collegio ispettivo della banca, emerge che 400 mila dollari del denaro consegnato da Emre Belözoğlu nell'ambito della truffa del fondo ad alto rendimento in valuta estera, per la quale l'ex direttrice di filiale di Denizbank Seçil Erzan è sotto processo in stato di detenzione, provenivano dall'imprenditore di Ankara Cevdet Ağaçlı.

L'ex direttrice di filiale di Denizbank, Seçil Erzan, è sotto processo in stato di detenzione per la truffa del fondo ad alto rendimento in valuta estera e continuano ad emergere nuovi dettagli.

L'ipotesi che Emre Belözoğlu abbia ricevuto 400 mila dollari del denaro consegnato a Erzan dall'imprenditore di Ankara Cevdet Ağaçlı è stata inclusa nel rapporto del collegio ispettivo della banca.

Secondo quanto riportato da Masum Gök di 10Haber, questa scoperta è stata così documentata nel rapporto:

"Sul conto del richiedente sono arrivati bonifici da parte di Cevdet Ağaçlı per un totale di 400.000 USD, suddivisi in 100.000 USD il 17.03.2023 e 300.000 USD il 21.03.2023. Tale importo è stato trasferito il 22.03.2023 a Nur Erkasap, il cui nome compare nella catena degli eventi e le cui responsabilità sono dettagliatamente descritte nelle sezioni successive del rapporto. Pertanto, si è giunti alla conclusione che questa operazione corrisponda a quella citata nella dichiarazione fornita verbalmente da Volkan Bahçekapılı, secondo cui 'il 22.03.2023 ha consegnato l'importo di 400.000 USD a Nur Erkasap affinché lo consegnasse a Seçil Erzan'."

TRASPORTATO IN VALIGIA

Nel rapporto della banca si afferma che, prima che il denaro di Emre Belözoğlu venisse investito in questo fondo immaginario, 17 milioni di lire sono stati prelevati dal conto di Volkan Bahçekapılı tramite istruzione scritta da Emrah Türkekul e trasportati in una valigia. Il rapporto descrive quella parte come segue:

"Dagli esami effettuati, è emerso che il 24.02.2023 è arrivato sul conto di Volkan Bahçekapılı un bonifico di 17.000.000 TL dal conto di Fatih Terim. Tale importo è stato pagato in contanti a Emrah Türkekul presso la filiale di Levent Büyükdere Caddesi, su istruzione scritta del richiedente. Dalle registrazioni delle telecamere relative all'operazione, si è compreso che il denaro è stato riposto in una valigia, portato fuori dalla filiale, caricato su un'auto e allontanato."

Fonte della notizia: 12punto