Dettagli sorprendenti nella lettera di denuncia: İsmail Saymaz scrive del giro di fatture false di Dilan Polat ed Engin Polat

L'editorialista di Sözcü İsmail Saymaz ha attirato l'attenzione su alcuni dettagli riguardanti le dichiarazioni e la lettera di denuncia contro la coppia composta da Engin Polat e Dilan Polat, arrestati nell'ambito di un'indagine per riciclaggio di denaro, scommesse illegali, falsificazione di documenti, costituzione di un'organizzazione a delinquere e violazione delle leggi fiscali.

Ecco alcuni estratti dall'articolo di Saymaz intitolato “Il giro di fatture false dei Polat”:

NEL TELEFONO DI SILA DOĞU TROVATE CORRISPONDENZE E DOCUMENTI RELATIVI A FATTURE FALSE

“In tribunale, Polat ha ammesso solo un 'errore fiscale', dichiarando: 'Non siamo un'organizzazione, siamo un'azienda familiare. Potremmo aver commesso un errore fiscale. Potrebbero esserci fatture problematiche, ne erano emerse anche in passato. Abbiamo ricevuto la merce per ogni fattura. Non abbiamo fornito fatture false a nessuno'.

Tuttavia... si afferma che nel telefono di Sıla Doğu, cognata di Polat, siano presenti corrispondenze e documenti relativi all'ottenimento di fatture false in cambio di commissioni con più persone.”

LETTERA DI DENUNCIA: L'ACCUSA CHE POLAT GESTISCA SCOMMESSE CON VEYSEL ŞAHİN E DERKAN BAŞER

“Secondo la deposizione resa da Engin Polat alla procura il 3 novembre, un denunciante non identificato ha testimoniato contro di lui. Il denunciante afferma quanto segue su Polat: 'È una persona che in passato si è occupata di fatture false e assegni. Fino a sei anni fa faceva il tassista e il commesso. Sotto la copertura di un presunto commercio, emettendo fatture di importo elevato, ottengono guadagni riciclando il denaro proveniente dalle scommesse di Veysel Şahin e Halil Falyalı'.

Inoltre, in una denuncia giunta alla Procura della Repubblica di Anadolu, si sostiene che Polat gestisca attività di scommesse con Veysel Şahin e Derkan Başer. Si sostiene che il denaro sia confluito nelle società di Engin Polat tramite mail-order, che il denaro prelevato sia stato depositato presso un ufficio di cambio a Bakırköy, raccolto da Murat Şahin, fratello di Veysel, e distribuito nel triangolo tra la RTCN, il Montenegro e la Georgia. È vero? Polat sostiene di non conoscere Şahin e Başer... di non avere nulla a che fare con le scommesse illegali... e di non sapere cosa sia il sistema 'mail-order'.”

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Fonte della notizia: 12punto