Dettagli scioccanti nell'inchiesta su Sezgin Baran Korkmaz! Una truffa da 35 milioni di euro...

È stata raggiunta una fase importante nell'inchiesta sul Paramount Hotel condotta dall'Ufficio investigativo per i reati di contrabbando, stupefacenti ed economici della Procura della Repubblica di Istanbul. Il 16 ottobre è stato emesso un ordine di fermo, perquisizione e sequestro nei confronti di un totale di 7 persone, tra cui Sezgin Baran Korkmaz e l'imprenditore Cihan Ekşioğlu.

LISTA LUNGA

L'inchiesta condotta dalla Procura prosegue con le accuse di "costituzione di un'organizzazione a delinquere", "usura" e "riciclaggio di beni provenienti da reato". Il Fondo di risparmio e deposito assicurativo (TMSF) è stato nominato amministratore giudiziario del Paramount Hotel e delle società correlate.

L'ACCUSA DI UN GUADAGNO ILLECITO DA 35 MILIONI DI EURO

Secondo quanto riportato dal quotidiano Sabah, vicino al governo, si sostiene che SBK Holding e UNICO Sigorta abbiano ottenuto un guadagno illecito di 35 milioni di euro rilevando il "diritto di superficie" di un terreno turistico di 75 mila metri quadrati a Torba, Bodrum.

Nel fascicolo dell'inchiesta si afferma che la vicenda ha avuto inizio alla fine del 2019, quando la Ufuk Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. si è trovata in difficoltà finanziarie. È stato registrato che la società ha ricevuto un prestito ad alto tasso di interesse di 25 milioni di euro da Sezgin Baran Korkmaz, offrendo in cambio il suddetto terreno turistico come garanzia.

IL PRESTITO A INTERESSE È RADDOPPIATO IN BREVE TEMPO

È stato dichiarato che il prestito concesso da UNICO Sigorta è raddoppiato in breve tempo e che, nei documenti, è stato richiesto sia un pagamento in contanti di 35 milioni di euro, sia un impegno aggiuntivo di 35 milioni di euro tramite il "diritto di utilizzo" di un hotel. Si afferma quindi che l'obiettivo era un ritorno totale di 60 milioni di euro.

L'ACCUSA DI OCCULTAMENTO DEL REATO DI USURA

Secondo i documenti dell'inchiesta, è stato accertato che quattro assegni per un importo di 10 milioni di euro sono stati emessi per dare l'impressione che fosse in corso un "rimborso", ma che non è avvenuto alcun pagamento effettivo. La Procura ha valutato che queste operazioni avessero lo scopo di occultare il reato di usura.

TRASFERIMENTI TRA SOCIETÀ E DENUNCE

Secondo le accuse, UNICO Sigorta ha trasferito il "diritto di superficie" ottenuto, rispettivamente, alle società denominate Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş., Free Petrol Ürün Paz. Tic. Ltd. Şti., META Solution GmbH (Australia) e WL Hospitality Inc. (USA). Si sostiene che questi trasferimenti siano stati effettuati all'insaputa di Ufuk Turizm.

È stata inoltre presentata una denuncia contro UNICO Sigorta presso l'Autorità di regolamentazione e vigilanza sulle assicurazioni (SEDDK) con l'accusa di svolgere attività turistiche e immobiliari in violazione della normativa assicurativa. La società vittima ha richiesto la nomina di un amministratore giudiziario per impedire il trasferimento dell'immobile e proteggere la proprietà.

ORDINI DI FERMO E SEQUESTRO

Nell'ambito dell'inchiesta, sono stati emessi ordini di fermo nei confronti di numerose persone, tra cui Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu e i dirigenti di UNICO Sigorta.

Fonte della notizia: 12punto