Emergono i dettagli del rapporto MASAK su Seçil Erzan: scriveva quella parola nella causale!

Müslim SARIYAR/12punto.com.tr

Sono emersi i dettagli del rapporto del MASAK (Consiglio per l'investigazione dei crimini finanziari) preparato su Seçil Erzan in merito allo scandalo di frode che ha scosso la Turchia. Il rapporto del MASAK, redatto su Seçil Erzan e sugli altri sospettati arrestati nell'ambito dell'inchiesta per 'truffa aggravata', è stato inserito nel fascicolo.

SEÇİL ERZAN PERCEPISCE UNO STIPENDIO DI 75 MILA LIRE

Secondo il rapporto di analisi del MASAK, l'inizio della copertura assicurativa di Seçil Erzan risale al 25 settembre 2000. Viene indicato che Erzan, dipendente presso la Denizbank tra il 2001 e il 2023, risultava registrata con la qualifica di direttrice di banca e percepiva uno stipendio di 75.060 TL nel mese di marzo.

HA VENDUTO IL TERRENO DOPO 21 GIORNI

Nel rapporto di analisi su Seçil Erzan emerge una vendita di terreno che desta attenzione. Sebbene risultino informazioni su beni immobili registrati a nome di Seçil Erzan, il rapporto specifica che questi sono stati acquisiti per successione, ma aggiunge un dettaglio significativo:

"È stato accertato che l'immobile a destinazione residenziale situato nel distretto di Çorlu, provincia di Tekirdağ, isolato 391, particella 4, dal valore attuale di circa 7.500.000 TL, è stato acquisito da Seçil Erzan, uno dei soggetti oggetto dell'analisi, in data 08.12.2022, e che la vendita a terzi è stata effettuata 21 giorni dopo."

RICHIESTA DI PRESTITI E LA PAROLA 'BOZCAADA'

Il rapporto, che precisa come non risultino veicoli a motore registrati a suo nome, indica che Seçil Erzan ha ottenuto due prestiti personali per un totale di 119 mila TL nei mesi di marzo e aprile 2022. Inoltre, viene sottolineato che, dall'esame delle causali dei bonifici bancari di Seçil Erzan, il termine "Bozcaada" appare frequentemente.

BONIFICI DI ALTO IMPORTO

Il rapporto, che evidenzia la presenza di trasferimenti di denaro di importo elevato effettuati da Seçil Erzan, descrive anche l'esistenza di bonifici di ingente valore inviati da terzi sui conti bancari della stessa. Il rapporto di analisi del MASAK suggerisce inoltre di tenere in considerazione l'immobile a destinazione vigneto, con una quota di proprietà del 75%, situato nel distretto di Bozcaada, provincia di Çanakkale, isolato 374, particella 28, acquisito da Erzan per successione il 17 maggio 2022.

Il rapporto del MASAK indica che Seçil Erzan possedeva una cassetta di sicurezza presso la filiale Denizbank di Çorlu Orion. L'oro rinvenuto all'interno di tale cassetta era stato posto sotto sequestro.

RAPPORTO MASAK SUI FRATELLI YÖRÜK

Il MASAK ha condotto un'indagine anche su Ali Yörük, sospettato e detenuto nel fascicolo, e su suo fratello Atilla Yörük. Secondo il rapporto, Ali Yörük è stato responsabile vendite presso Köşkdere Otomotiv tra il 2006 e il 2021. Dopo il 2023, ha lavorato per 25 giorni alle dipendenze di Atilla Yörük con una retribuzione di 8.674 lire. Nonostante ciò, è emerso che Ali Yörük e sua moglie hanno acquistato tra il 2019 e il 2022 un totale di 16 tra terreni, campi e case, tutti situati a Tekirdağ. Il MASAK ha elencato le operazioni sospette relative ad Ali Yörük per gli anni 2022 e 2023 come segue:

Ali Yörük ha inviato un totale di 1 milione 812 mila 500 lire sul conto di Atilla Yörük attraverso 24 operazioni distinte.

È stato inviato un bonifico di 700 mila lire in un'unica operazione a Gedik Yatırım Menkul Kıymetler.

Aslı Yörük ha trasferito 1 milione 233 mila lire tra i propri conti in due operazioni come pagamento per la vendita di un terreno. Ha inviato 2 milioni 516 mila lire ad Atilla Yörük in 11 operazioni.

Nella sezione di valutazione finale del rapporto, viene sottolineato che anche le operazioni in contanti di Atilla Yörük non sono coerenti con la sua situazione finanziaria e che sussiste il sospetto di riciclaggio di denaro proveniente dal reato in questione.

Fonte della notizia: Müslim Sarıyar