Depositata l'incriminazione nell'inchiesta sul 'FETÖ' riguardante Maydonoz Döner: Prevenzione del finanziamento al terrorismo

La Procura della Repubblica di Istanbul ha concluso l'inchiesta sul "FETÖ" condotta nei confronti di 70 sospettati, di cui 46 in stato di fermo, riguardante la catena di ristoranti döner per la quale il Fondo di assicurazione dei depositi di risparmio (TMSF) è stato nominato amministratore giudiziario.

Nell'atto di accusa, in cui si afferma che il FETÖ cercava nuovi metodi per il reperimento di fondi e prestava la massima attenzione alle misure di sicurezza per evitare di essere scoperto, è stato rilevato che "l'attività denominata Maydonoz Döner, che concede in franchising il marchio di proprietà della Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ con sede a Istanbul, ha selezionato alcuni soci ufficiali/non ufficiali o familiari dei suoi affiliati in Turchia e all'estero tra persone legate al FETÖ; inoltre, oltre ai soci legali delle società che hanno acquisito il diritto di franchising, sono state identificate persone con precedenti giudiziari per reati legati all'organizzazione che, dietro pagamento di somme determinate, sono state rese soci non ufficiali della società".

Nell'atto di accusa, è stata richiesta per i 70 sospettati, di cui 46 in stato di fermo, una condanna da 14 anni e 2 mesi fino a 28 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di "appartenenza a un'organizzazione terroristica armata" e "violazione della Legge sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo".

Nell'atto di accusa è stato inoltre specificato che è stata emessa una decisione di non luogo a procedere per 8 sospettati in merito ai suddetti reati.

COSA ERA SUCCESSO?

Nell'ambito dell'inchiesta, era stato precedentemente accertato che i responsabili dell'azienda, per la quale il TMSF era stato nominato amministratore giudiziario, avevano effettuato trasferimenti di denaro dai propri conti e da quelli aziendali verso molte persone, tra cui militari, insegnanti e dipendenti pubblici licenziati tramite decreto legge (KHK) e legati al FETÖ, con causali quali donazioni, quote di profitto, pagamenti di azioni, prestiti in contanti e simili, al fine di rafforzare i legami di appartenenza all'organizzazione e prevenire defezioni.

Nei lavori in corso, sono stati esaminati in dettaglio i rapporti del Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK) redatti per 74 filiali della catena di ristoranti. È stato determinato che in un totale di 29 filiali è stato fornito impiego tramite affiliazioni non ufficiali a persone che avevano subito inchieste sul FETÖ, prive di informazioni sulla partnership e di registrazione presso l'Istituto di previdenza sociale (SGK). Era stata condotta un'operazione per catturare i sospettati identificati nell'inchiesta.

Il 21 febbraio, il TMSF era stato nominato amministratore giudiziario di 21 società operanti con il marchio "Maydonoz Döner" tramite decisione del tribunale.

Fonte della notizia: 12punto