Decisione di arresto lampo nell'indagine su Papara

È stato riferito che il medico in pensione Mehmet Eyüp Oğan è stato arrestato nell'ambito di un'indagine sul trasferimento di proventi di scommesse illegali verso portafogli di criptovalute tramite Papara. Nel portafoglio di Oğan sono stati rilevati 6 milioni e 31 mila USDT.

Nell'ambito di un'indagine condotta in relazione a operazioni contro le scommesse illegali, le autorità, che hanno tracciato il denaro trasferito su portafogli di criptovalute tramite Papara, hanno fermato il medico in pensione Mehmet Eyüp Oğan. È stato accertato che nel portafoglio di criptovalute di Oğan erano presenti 6 milioni 31 mila 242 USDT.

LE TRACCE DELLE SCOMMESSE ILLEGALI

Tra il 2021 e il 2023, 26 mila 12 conti Papara utilizzati su siti di scommesse illegali hanno attirato l'attenzione. Il denaro ottenuto da questi conti è stato trasferito su 274 diversi conti bancari e da lì verso 5 distinti indirizzi di portafogli di criptovalute.

Secondo il rapporto MASAK, Mehmet Eyüp Oğan, proprietario di uno di questi portafogli, è stato fermato dalle forze di polizia e trasferito in tribunale.

La procura ha richiesto l'arresto di Oğan a causa del forte sospetto di reato e del fatto che le prove non fossero ancora state completamente raccolte. Il tribunale, tenendo conto anche dei limiti minimi e massimi della pena, ha deciso per l'arresto di Oğan.

Fonte della notizia: 12punto