Cosa contiene il rapporto su İmamoğlu? 'È molto probabile che venga richiesta un'indagine sul riciclaggio al MASAK'

Giornalista/Utku Beycan

Nel corso del procedimento giudiziario avviato contro il sindaco della municipalità metropolitana di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, in seguito alla preparazione del rapporto del MASAK, sono stati posti sotto sequestro una società e le cassette di sicurezza bancarie di 7 persone. L'ex vice presidente del MASAK, Dr. Ramazan Başak, ha precisato che i rapporti di analisi finanziaria preparati dal MASAK non contengono accuse di corruzione, ma riportano i 'movimenti di denaro e beni' della società o della persona in questione.

'NEI RAPPORTI DEL MASAK NON CI SONO ACCUSE DI CORRUZIONE'

L'ex vice presidente del MASAK, Dr. Ramazan Başak, ha dichiarato che i rapporti del MASAK attualmente presenti nel fascicolo d'indagine sono Rapporti di Analisi Finanziaria, sottolineando che 'nell'opinione pubblica è stato diffuso in modo capillare che questi rapporti contengano accuse relative a corruzione, terrorismo e finanziamento del terrorismo'.

Affermando che 'queste notizie non sono corrette', Başak ha aggiunto quanto segue:

''Nei rapporti del MASAK non ci sono accuse di corruzione. In questi rapporti vengono esaminati i movimenti monetari e patrimoniali riguardanti persone e società, nell'ambito delle indagini condotte dai pubblici ministeri o dal MASAK stesso. L'ufficio della procura esamina questi movimenti e, se riesce a provare il reato nel quadro di questi schemi, prepara l'atto d'accusa. Inoltre, l'ufficio della procura, in base alle prove disponibili e agli sviluppi, se lo ritiene necessario, dispone il sequestro preventivo dei beni e delle risorse monetarie o ne richiede l'ordine di sequestro.''

NON È CHIARO SE I BENI SEQUESTRATI PROVENGANO DA ATTIVITÀ ILLECITE

Precisando che la decisione di sequestro è stata presa a titolo cautelativo, Başak ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al funzionamento del processo:

''Da qui in poi, il processo deve seguire questo iter: la suddetta decisione di sequestro è stata emessa ai sensi dell'articolo 128 del Codice di procedura penale (CMK) e procede secondo l'iter previsto dall'articolo 17 della Legge n. 5549 sulla prevenzione del riciclaggio dei proventi di reato. Successivamente, l'ufficio della procura richiederà al MASAK un'indagine per stabilire se i beni sequestrati provengano da attività illecite e, in base al risultato, la decisione di sequestro verrà definita.

Inoltre, secondo la disposizione introdotta dalla Legge n. 7539, emanata nel febbraio 2024 e che ha suscitato le reazioni della TÜSİAD e dell'opinione pubblica, in caso di forte sospetto di reato, ai sensi dell'articolo 133 del CMK, il Fondo di risparmio assicurativo (TMSF) potrà essere nominato amministratore giudiziario per un periodo di 5 anni anche per le società diverse da quelle municipali (inclusa la società sequestrata di cui è socio il signor İmamoğlu).

Prima di ciò, oltre alle accuse esistenti, è molto probabile che l'ufficio della procura richieda al MASAK un'indagine sul riciclaggio per verificare se sia stato commesso il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 282 del Codice penale turco (TCK).

Il fatto che le accuse relative al terrorismo e al finanziamento del terrorismo nei confronti del signor İmamoğlu non siano corrette è stato confermato anche dalla decisione di controllo giudiziario emessa.''

I 117 IMMOBILI SONO STATI ACQUISTATI CON DENARO SPORCO?

Secondo quanto emerso dai rapporti del MASAK trapelati ai media, la İmamoğlu İnşaat, detenuta al 60% da Ekrem İmamoğlu e al 40% dal padre Hasan İmamoğlu, ha acquistato tra l'8 dicembre 2020 e l'11 dicembre 2023 ben 117 immobili, tra cui 19 negozi, 19 abitazioni, 63 residenze, 8 uffici, 6 studi e 2 terreni. Parlando dell'accusa secondo cui la provenienza degli immobili sarebbe incerta, Başak ha concluso il suo intervento con queste parole:

'Come si può vedere dal sito web, la società in questione è un'azienda di famiglia attiva quasi dagli anni '80. Al momento, nei rapporti del MASAK non vi è alcuna rilevazione o valutazione che indichi che il suddetto patrimonio provenga da attività illecite.'

Fonte della notizia: 12punto