Concesso un prestito da 550 milioni! Il dettaglio su 'Halkbank' nell'inchiesta su Ayhan Bora Kaplan

Si registra un nuovo sviluppo nel caso di Ayhan Bora Kaplan, che è al centro dell'agenda politica turca. 

Il giornalista di BirGün, Timur Soykan, ha sostenuto che nel rapporto preparato dal Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK) per l'inchiesta su Ayhan Bora Kaplan, viene esaminato il sistema di riciclaggio di denaro di Kaplan, con 50 società finite sotto la lente d'ingrandimento e Halkbank che avrebbe concesso prestiti a queste aziende. 

Soykan ha dichiarato: "Nel rapporto del MASAK, che descrive come il denaro dei cittadini sia stato servito su un piatto d'argento alla mafia, è stato richiesto l'avvio di un'indagine da parte dell'Agenzia di regolamentazione e vigilanza bancaria (BDDK). Tuttavia, nel rapporto non sono state incluse informazioni riguardanti prestiti concessi da altre banche alle società collegate alla banda". 

"UN PRESTITO DA 150 MILIONI DI LIRE IN UNA SOLA TRANSAZIONE"

Ecco la parte rilevante dell'articolo di Soykan:

"Nel rapporto del MASAK, la pioggia di prestiti concessi da Halkbank a questa società è illustrata con una tabella. Tra il 2021 e il 2022 sono stati erogati 25 prestiti. L'importo totale del prestito concesso dalla banca pubblica, ovvero la banca del popolo, alla società della mafia è di: 480 milioni 515 mila TL.

Halkbank ha concesso un prestito di 150 milioni di TL in un'unica soluzione il 1° giugno 2022 alla Ayyıldız Tünel A.Ş., società utilizzata per riciclare il denaro sporco della mafia.

"IL VALORE DELLA SOCIETÀ AVREBBE DOVUTO ESSERE ANALIZZATO"

Inoltre, la Ayyıldız Tünel A.Ş. ha offerto in pegno le azioni della De Solar 7 Limited Şirketi a garanzia di questo prestito.

Mentre preparava il suo rapporto su Ayhan Bora Kaplan, il MASAK ha richiesto a Halkbank il rapporto di valutazione della società De Solar 7, le cui azioni erano state date in pegno al momento dell'erogazione del prestito di 150 milioni di TL. Naturalmente, una banca avrebbe dovuto analizzare in anticipo il valore della società data in pegno a garanzia del prestito. Tuttavia, Halkbank non aveva nemmeno preparato un rapporto di valutazione aziendale mentre concedeva il denaro dei cittadini alla mafia. Nel fascicolo del prestito era stato inserito solo un rapporto di facciata riguardante i dispositivi e le attrezzature della società, il cui valore era di gran lunga inferiore ai 150 milioni di TL."

Fonte della notizia: 12punto