Caso Dilan-Engin Polat, emerge la testimonianza di un testimone segreto: 'Ecco come veniva riciclato il denaro sporco'

È emersa la lettera di denuncia scritta da un testimone segreto, che ha beneficiato del pentimento attivo, il quale ha dichiarato che la coppia Engin Polat e Dilan Polat, arrestata nell'ambito dell'indagine per riciclaggio di denaro, scommesse illegali e numerosi altri reati, lavorava in precedenza per i baroni delle scommesse. È stato così chiarito il meccanismo di riciclaggio del denaro sporco.

La coppia Dilan-Engin Polat, al centro dell'attenzione in Turchia, è stata arrestata nei giorni scorsi.

Secondo quanto riportato da Ferit Zengin su Milliyet, le accuse contenute nella lettera provengono da una persona che ha beneficiato del pentimento attivo ed è diventata un testimone segreto nell'indagine sui Polat.

Secondo quanto riferito, il testimone segreto, che afferma di essere stato l'ex responsabile finanziario dei baroni delle scommesse illegali, sostiene che Engin Polat riciclava denaro sporco insieme a Derkan Başer, socio del barone delle scommesse illegali Veysel Şahin.

"IL DENARO VIENE CONSEGNATO A UNA SOCIETÀ DI CAMBIO"

Si sostiene che il denaro proveniente dalle scommesse illegali effettuate online tramite carta di credito venisse raccolto nei conti delle società di facciata di Engin Polat tramite il metodo del “mail order”, e che successivamente tale denaro venisse consegnato a una società di cambio a Bakırköy.

IL TRIANGOLO TRNC, MONTENEGRO, GEORGIA

Viene inoltre indicato che, una volta raggiunto un certo limite, il denaro delle scommesse illegali veniva portato nel locale di Florya appartenente a Murat Şahin, fratello di Veysel Şahin. Secondo le affermazioni del testimone segreto, da lì il denaro veniva distribuito nel triangolo formato da TRNC (Repubblica Turca di Cipro del Nord), Montenegro e Georgia. Successivamente, si sostiene che il denaro sporco venisse riciclato attraverso trasferimenti di fondi tra le società di facciata di Polat.

DILAN POLAT ERA IL VOLTO PUBBLICITARIO

Secondo le informazioni ottenute, per il “reato di riciclaggio di denaro” sono state utilizzate società “in fase di liquidazione” che non avevano alcun dipendente registrato presso l'istituto di previdenza sociale (SGK). Una di queste è la Rise and Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ve Anonim Şirketi, di cui Dilan Polat era il “volto pubblicitario”. È stato accertato che la società, in cui la moglie dello zio di Engin Polat risultava come “autorizzata”, apparteneva in realtà alla Dipomed Medikal, di proprietà di Sezgin Polat, padre di Engin Polat.

Fonte della notizia: 12punto