Beni confiscati: arrestato Ahmed Faruk Karslı, proprietario di Papara

Nell'ambito dell'inchiesta sulle scommesse illegali avviata dalla Procura della Repubblica di Istanbul, 10 persone, tra cui Ahmed Faruk Karslı, proprietario di Papara Elektronik Para AŞ, sono state arrestate. Si ipotizza che la società, che fornisce servizi di moneta elettronica, abbia fatto da intermediario per trasferimenti di denaro collegati a siti di scommesse e gioco d'azzardo illegali.

L'indagine procede per i reati di “associazione a delinquere finalizzata a commettere reati”, “partecipazione ad associazione a delinquere”, “riciclaggio di beni provenienti da reato” e “violazione della Legge n. 7258 (scommesse e giochi d'azzardo)”.

Degli 11 sospettati su 15 fermati, dopo gli interrogatori in procura, è stata richiesta la custodia cautelare in carcere al giudice di pace. Il tribunale ha disposto l'arresto di 10 persone, tra cui il proprietario della società Ahmed Faruk Karslı. Gli altri 4 sospettati sono stati rilasciati con l'obbligo di firma.

IL RUOLO DI PAPARA NEL TRAFFICO DI DENARO DELLE SCOMMESSE ILLEGALI

Nella nota della Procura della Repubblica di Istanbul si specifica che Papara opera come istituto di moneta elettronica dal 2016. Tuttavia, è stato dichiarato che questo sistema è stato utilizzato per il trasferimento di denaro verso siti di scommesse e gioco d'azzardo illegali, in collegamento con exchange di criptovalute.

Secondo il rapporto, durante le operazioni finanziarie effettuate tramite Papara, la società avrebbe deliberatamente ritardato i controlli necessari per non ostacolare il trasferimento dei fondi delle scommesse, ottenendo in questo processo ingenti profitti.

DECINE DI MIGLIAIA DI CONTI, CENTINAIA DI TRASFERIMENTI BANCARI

Le analisi finanziarie condotte nell'ambito dell'inchiesta hanno rilevato che, su 26.012 conti aperti tramite Papara, 102 sono stati utilizzati direttamente per siti di scommesse e gioco d'azzardo illegali. È stato accertato che attraverso questi conti sono stati effettuati trasferimenti di denaro di ingente entità.

È emerso che tali somme sono state trasferite su 274 diversi conti bancari e successivamente indirizzate verso 16 diversi indirizzi di portafogli di criptovalute nel tentativo di riciclare i proventi illeciti. Nel rapporto si legge inoltre che i titolari di 5 distinti portafogli di criptovalute erano in diretta collaborazione con i leader delle organizzazioni di scommesse illegali.

GLI AVVERTIMENTI DEL MASAK

Nel fascicolo dell'inchiesta sono confluiti anche rapporti dettagliati preparati dalla Banca Centrale della Repubblica di Turchia (TCMB), dal MASAK e da altre istituzioni. In tali rapporti viene sottolineato che Papara è stata utilizzata sistematicamente per operazioni di scommesse illegali, rappresentando quindi una grave minaccia per i sistemi di pagamento.

BENI CONFISCATI E AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA PER LA SOCIETÀ

La procura, stabilendo che Papara ha ottenuto profitti illeciti facendo da intermediario in attività di finanziamento illegale, ha disposto la confisca dei beni della società e la nomina di un amministratore giudiziario per la gestione.

Fonte della notizia: 12punto