Avvertimento dell'ex vicepresidente del MASAK su Dilan Polat: "Se non si prendono precauzioni, potrebbero mettere al sicuro i loro patrimoni"

Sono arrivati avvertimenti significativi dall'ex vicepresidente del MASAK, il Dr. Ramazan Başak, riguardo alla coppia Dilan Polat ed Engin Polat, spesso al centro dell'attenzione per il loro stile di vita lussuoso e i cui beni sono stati sequestrati in seguito alle accuse a loro carico.

Ospite della giornalista İpek Özbey su Sözcü TV, Başak ha spiegato il processo che attende la coppia Polat, sotto inchiesta, e cosa potrebbe accadere se non venissero adottate misure cautelari:

“Le 16 società appartenenti alla famiglia Polat e ai loro parenti hanno una caratteristica comune: sono gestite da un'unica fonte. Sono condotte principalmente sotto il controllo e l'influenza di Engin Polat e Dilan Polat. Le società definite come fornitori non hanno le caratteristiche necessarie per effettuare transazioni commerciali reali.

La società Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret, di proprietà di Engin Polat, è stata fondata nel 2022 con un capitale di 1 milione di lire, aumentato nel 2023 di altri 199 milioni, portando il capitale a 200 milioni di lire. Si tratta di un aumento enorme. Questo è stato coperto dal conto dei debiti verso i soci.

Ci sono 3 società le cui strutture societarie sono state modificate. Queste tre sono società fornitrici. Hanno capitali rispettivamente di 1 milione, 200 mila e 50 mila lire. Queste società hanno due soci uzbeki e uno iraniano e sono attualmente in fase di liquidazione.

Il MASAK ha probabilmente redatto un rapporto sul riciclaggio di denaro tramite ispettori fiscali. Non esiste altra autorità al di fuori del tribunale e della procura che possa invalidarlo.

“Si dice che la procura abbia sequestrato i beni e imposto il divieto di espatrio. Se il MASAK ritiene che vi siano gravi indizi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, può richiedere il differimento delle operazioni. A mio avviso, probabilmente il MASAK ha attivato l'istituto del differimento delle operazioni, ovvero il sequestro temporaneo, ancor prima della decisione di sequestro definitivo. Altrimenti, trattandosi di una questione di cui si parla da circa un mese, se non si prendono tali precauzioni, la persona in malafede potrebbe anche far sparire il denaro.”

Fonte della notizia: 12punto