Arrestate 5 persone, tra cui l'"imprenditore dell'anno"

In un'operazione simultanea coordinata dalla Procura della Repubblica di Smirne e condotta dalla Sezione per la lotta ai crimini finanziari in 3 province, tra cui Ankara e Istanbul, sono stati fermati 11 sospettati, tra cui K.G., presidente del consiglio di amministrazione di Paragon Holding.

Nell'ambito delle indagini condotte sul caso, è emerso che K.G. aveva acquisito illegalmente la maggioranza delle quote di una compagnia assicurativa in stato di insolvenza e che, durante i 5 mesi in cui ha gestito l'azienda, ha sottratto parte del capitale della società, già in gravi difficoltà finanziarie, attraverso varie operazioni.

Dalle indagini è emerso che, per eludere i controlli dell'Autorità di regolamentazione e vigilanza sulle assicurazioni e sulla previdenza privata (SEDDK), sono stati effettuati numerosi bonifici di importo inferiore alla soglia soggetta a revisione, trasferendo il capitale della compagnia assicurativa a determinate aziende con il pretesto di acquisti di beni e servizi; il denaro sottratto alla società veniva poi trasferito sui conti personali di K.G.

Gli inquirenti, che hanno esaminato anche le fatture emesse a nome della società, hanno accertato che le spese personali di K.G., dei membri del consiglio di amministrazione e delle loro famiglie – come soggiorni in hotel, spese ospedaliere, abbigliamento, spese balneari e costi di ristrutturazione domestica – venivano coperte utilizzando il capitale aziendale.

HA PAGATO 180 MILA LIRE PER IL PREMIO

Grazie al monitoraggio tecnico e fisico, è emerso che i dipendenti della società, durante le conversazioni effettuate tramite il sistema di telefonia IP, commentavano i pagamenti illeciti dicendo: "Lui si gode la vita e noi ci prendiamo lo stress". Le indagini hanno inoltre rivelato che K.G. aveva pagato circa 180 mila lire dal capitale aziendale per farsi assegnare il premio di "imprenditore dell'anno". È emerso che i dirigenti della compagnia assicurativa hanno sottratto direttamente circa 15 milioni di lire e, effettuando pagamenti superiori alla media di mercato a società a loro vicine con causali come "assistenza stradale, ricambi, spese di agenzia", hanno causato un danno erariale complessivo di circa 100 milioni di lire.

ARRESTATI

Gli 11 sospettati fermati nell'ambito dell'operazione sono stati trasferiti in tribunale dopo le procedure di polizia. Il tribunale ha disposto l'arresto di 5 persone, tra cui K.G., mentre gli altri 6 sospettati sono stati rilasciati con l'obbligo di firma.

Fonte della notizia: İHA