Arrestato Atilla Ciner, figlio di Turgay Ciner

Atilla Ciner, figlio di Turgay Ciner, e Gökhan Şen, CEO della società Ciner Glass A.Ş., sono stati arrestati nell'ambito dell'indagine per "costituzione di organizzazione criminale e riciclaggio di denaro", iniziata con la Can Holding e successivamente estesa al Ciner Holding.

NOMINATO UN AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO PER LE SOCIETÀ DEL GRUPPO CINER

La Procura della Repubblica di Istanbul ha rilasciato la seguente dichiarazione:

Nell'ambito dell'indagine condotta dalla nostra Procura nei confronti dei responsabili della "Can Holding" per i reati di costituzione, direzione e partecipazione a un'organizzazione a delinquere, riciclaggio di proventi illeciti e frode qualificata, gli accertamenti hanno rivelato l'esistenza di legami finanziari e commerciali tra la Can Holding A.Ş. e la Park Holding A.Ş., società operante all'interno del Gruppo Ciner. Sono stati raccolti gravi indizi e prove che tali legami e le relative operazioni siano stati utilizzati per il riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite. Oltre alle società già sottoposte a sequestro e per le quali era stata disposta la nomina di un amministratore giudiziario, è emerso che altre società all'interno di entrambi i gruppi continuavano a operare attivamente.

Le indagini condotte nell'ambito del procedimento hanno rivelato che le società operanti sotto l'egida della Can Holding, ovvero Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş., Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş., Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş., Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş., Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş., Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş., Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti., European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş. e Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş., detengono ingenti patrimoni e che vi sono gravi indizi e prove che tali società siano state utilizzate per il riciclaggio di proventi illeciti.

D'altra parte, sono stati raccolti gravi indizi sul fatto che anche le società collegate alla Can Holding e operanti sotto l'egida della Park Holding A.Ş. del Gruppo Ciner, ovvero Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş., Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. e Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş., siano state utilizzate nell'ambito delle attività dell'organizzazione criminale e che i movimenti patrimoniali siano stati effettuati attraverso tali società.

Nell'ambito dell'indagine, è emerso che vi sono gravi indizi sul fatto che gli indagati abbiano agito nell'ambito delle attività dell'organizzazione attraverso le società della Can Holding e della Park Holding, parte del Gruppo Ciner, riciclando i proventi derivanti da attività illecite. Per tale motivo, in conformità con gli articoli 133/1 e 133/4.a.7 del Codice di Procedura Penale (CMK) e in linea con le modifiche apportate dall'articolo 7 della Legge n. 7539 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 04/02/2025, ai sensi dell'articolo 2 transitorio della Legge n. 7145, il 5° Tribunale Penale di Pace di Istanbul, su richiesta della nostra Procura della Repubblica in data 30/09/2025, ha disposto la nomina del Fondo di Assicurazione dei Depositi di Risparmio (TMSF) come amministratore giudiziario per la gestione delle suddette società.

COSA ERA SUCCESSO?

Si è registrato un nuovo sviluppo nell'indagine avviata nei confronti della Can Holding. Si sono concluse le procedure presso la procura per Kemal Can, Presidente del Consiglio di Amministrazione della holding, ricercato con le accuse di costituzione di organizzazione criminale, evasione fiscale, frode e riciclaggio di denaro, e fermato giovedì sera.

Fonte della notizia: 12punto