156 sospettati arrestati in operazioni simultanee contro le scommesse illegali

Il Ministro dell'Interno Ali Yerlikaya, in una dichiarazione rilasciata sul suo account social, ha riferito che nell'operazione sono stati effettuati trasferimenti di denaro collegati a 19 diversi siti di scommesse illegali, sono state identificate 15 società di comodo e che i movimenti finanziari relativi alle scommesse illegali sui conti bancari e di asset crittografici di tali società ammontano a circa 1 miliardo 224 milioni 768 mila lire.

Nell'operazione con base ad Adana, Yerlikaya ha precisato che i sospettati residenti ad Adana, Istanbul e Konya avevano stretto accordi con siti di scommesse illegali nella Repubblica Turca di Cipro del Nord, fornendo spazio e opportunità per giocare anche in Turchia, e ha aggiunto quanto segue:

"È stato accertato che i conti bancari appartenenti a terzi venivano ottenuti in cambio di somme variabili tra le 3 mila e le 5 mila lire, che questi conti venivano utilizzati nei siti di scommesse illegali tramite uffici situati nella provincia di Mersin, che su tali conti vi era un volume di transazioni di circa 200 milioni di lire e che il denaro depositato veniva convertito in contanti tramite i metodi Cep-Bank e QR code, per poi essere trasferito all'estero con vari metodi."

Yerlikaya ha inoltre riferito che nell'operazione con base a Uşak è stato accertato che, creando un falso sito di e-commerce, venivano contattati i cittadini con il pretesto di "guadagni tramite incarichi di consegna merci", ottenendo così un profitto illecito di 270 mila lire dalla vittima, e che sui conti bancari vi era un traffico di denaro di circa 73 milioni di lire. Ha infine comunicato che, nel corso delle operazioni, sono stati sequestrati beni mobili e immobili per un valore totale di 245 milioni di lire, tra cui pistole senza licenza, sostanze stupefacenti, 4 automobili, 9 ville/appartamenti, 8 terreni, oltre ai conti presso banche e fornitori di servizi di asset crittografici."

? Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet,
? Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama,
? Suç Gelirlerinin Aklanması ve
? Nitelikli Dolandırıcılık
suçlarına yönelik SAMSUN, ADANA, UŞAK… pic.twitter.com/dbGwxofLaD

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 30, 2024

Fonte della notizia: 12punto